第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役渡邉秀俊氏及び矢野奈保子氏が任期満了となりますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
渡邉 秀俊再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1953年８月30日生 所有する当社株式の数 0株 社外取締役在任年数 ６年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 監査等委員会への出席状況 14/14（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1977年11月 昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所1991年5月太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員1998年5月同法人代表社員2008年8月新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）常務理事2012年8月同法人経営専務理事2014年7月同法人副理事長2016年6月同法人退任2016年7月渡邉秀俊公認会計士事務所開設（現任）2017年6月当社社外取締役（監査等委員）（現任）2018年12月シミックホールディングス株式会社 社外監査役（現任）2021年6月三愛オブリ株式会社社外監査役（現任）重要な兼職の状況 公認会計士
シミックホールディングス株式会社社外監査役
三愛オブリ株式会社社外監査役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として、豊富な会計監査の実務経験があり、専門的な見地から、経営の監視や適切な助言が期待できると判断しております。また、会社財務・法務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しているため、引き続き監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。 -
矢野 奈保子再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1962年６月29日生 所有する当社株式の数 0株 社外取締役在任年数 ２年 当期における取締役会への出席状況 12/12（100％) 監査等委員会への出席状況 14/14（100％) 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1986年4月 日本電気株式会社入社1994年3月当社入社2000年11月当社退社2000年12月株式会社日本総合研究所上席主任研究員2008年2月矢野公認会計士事務所代表（現任）2012年2月株式会社コンフォートコンサルティング代表取締役社長（現任）2019年6月テンアライド株式会社社外取締役（現任）2019年7月独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事（現任）2021年6月当社社外取締役（監査等委員）（現任）2021年7月国立研究開発法人国立環境研究所監事（現任）重要な兼職の状況 公認会計士
矢野公認会計士事務所代表
株式会社コンフォートコンサルティング代表取締役社長
テンアライド株式会社社外取締役
独立行政法人医薬品医療機器総合機構監事
国立研究開発法人国立環境研究所監事社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 会計事務所長として多くのクライアントに関与しており、会社経営に関する知見があり、公認会計士としての高い見識と専門的能力と経験を踏まえ、一般投資家保護の観点で、経営陣から独立して提言・監督をすることが期待できると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役の候補者といたしました。 候補者と当社との特別な利害関係 特別な利害関係はありません。
(注)
- 渡邉秀俊氏、矢野奈保子氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、渡邉秀俊氏及び矢野奈保子氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。また、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 渡邉秀俊氏及び矢野奈保子氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
- 当社は、保険会社との間で監査等委員を含む全ての取締役を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害を塡補することとしており、その保険料は当社が全額負担します。各候補者は、再任が承認され就任した後も引き続き被保険者となります。(以後、同内容での更新を予定しております。)