第2号議案｜取締役10名選任の件｜株式会社乃村工藝社証券コード(9716)

　本総会終結の時をもって、取締役全員（10名）は任期満了となります。

　つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。

(注)

1.上記取締役候補者の当社における現在の地位は、本招集ご通知送付時点のものであります。

2.奥野福三および酒井信二の両氏の取締役会出席回数は、2019年5月23日の就任以降に開催された取締役会を対象としております。

3.上記の取締役会開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第25条の規定にもとづき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を1回実施しております。

1

渡辺(わたなべ)勝(まさる)

再任

生年月日	1947年2月21日生
所有する当社株式の数	121,700 株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1970年3月当社入社 1993年5月取締役 1994年2月商環境事業部長 1997年5月常務取締役 1999年2月商環境事業本部長 2001年2月新規事業推進室長 2003年5月専務取締役 2007年5月代表取締役社長 2015年5月代表取締役会長（現任）
取締役候補者とした理由	渡辺勝氏は、入社以来、営業業務に従事し、商環境事業本部長を含め豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、取締役、代表取締役としての委嘱経験を踏まえ、その経験や知識を当社取締役会に活かしており、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化が期待できるため引き続き取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

2

榎本(えのもと)修次(しゅうじ)

再任

生年月日	1951年6月1日生
所有する当社株式の数	101,400 株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1973年3月当社入社 2002年5月執行役員 2005年5月常務執行役員 2007年5月常務取締役 2008年2月営業戦略本部長 2010年5月専務取締役 2012年2月事業統括担当　グループ会社担当 2013年5月取締役副社長 2015年5月代表取締役社長（現任）
取締役候補者とした理由	榎本修次氏は、入社以来、営業業務に従事し、商環境カンパニー社長、子会社取締役等を含め豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、取締役、代表取締役としての委嘱経験を踏まえ、その経験や知識を当社取締役会に活かしており、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化が期待できるため引き続き取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

3

中川(なかがわ)雅寛(まさひろ)

再任

生年月日	1960年2月12日生
所有する当社株式の数	102,700 株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1983年4月当社入社 2009年5月執行役員 2011年5月取締役 2011年9月乃村工藝建築装飾（北京）有限公司　董事長 2012年2月海外本部長 2014年3月事業統括室　クリエイティブ統括グループ統括責任者 2015年3月 CC第二事業本部長 2017年3月コーポレート本部長㈱シーズ・スリー　取締役（現任）㈱六耀社　取締役 2018年1月㈱六耀社　代表取締役 2018年5月当社　常務取締役（現任） 2019年3月管理統括本部長（現任）㈱六耀社　取締役
取締役候補者とした理由	中川雅寛氏は、入社以来、デザイン業務やクリエイティブ業務に従事したほか、経営企画業務や海外業務、営業業務など異なる事業部門に携わるなど、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、取締役や常務取締役、海外子会社の董事長としての委嘱経験を踏まえ、その経験や知識を当社取締役会に活かしており、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化が期待できるため引き続き取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

4

奥本(おくもと)清孝(きよたか)

再任

生年月日	1965年9月10日生
所有する当社株式の数	56,600 株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1989年2月当社入社 2010年5月執行役員 2013年3月常務執行役員 2016年5月取締役 2017年3月事業統括センター長　クリエイティブセンター・プロダクトセンター担当 2018年3月事業統括本部長　クリエイティブ本部担当乃村工藝建築装飾（北京）有限公司　董事長 NOMURA DESIGN & ENGINEERING SINGAPORE PTE.LTD.　取締役 2018年5月当社　常務取締役（現任） 2018年6月東京2020オリンピック・パラリンピック推進室担当 2019年3月事業統括本部長（現任）
取締役候補者とした理由	奥本清孝氏は、入社以来、制作（プロダクト）管理業務に従事し、生産業務、事業全般の統括等に携わるなど、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、取締役や常務取締役、海外子会社の董事長としての委嘱経験を踏まえ、その経験や知識を当社取締役会に活かしており、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化が期待できるため引き続き取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

5

大和田(おおわだ)整(ただし)

再任

生年月日	1961年4月24日生
所有する当社株式の数	41,000 株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1984年4月当社入社 2011年5月執行役員 2014年3月常務執行役員　商環境事業本部副事業本部長 2015年3月 CC第一事業本部長スポーツぶんか事業開発担当 2016年5月取締役（現任） 2017年3月第二事業本部長　兼　プロモーションセンター長スポーツぶんか事業開発室担当 2019年3月事業統括本部　第二事業本部長（現任）
取締役候補者とした理由	大和田整氏は、入社以来、営業業務に従事し、営業推進および営業開発業務や異なる事業部門に携わるなど、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、事業本部長や常務執行役員、取締役としての委嘱経験を踏まえ、その経験や知識を当社取締役会に活かしており、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化が期待できるため引き続き取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

6

牧野(まきの)秀一(しゅういち)

再任

生年月日	1957年2月20日生
所有する当社株式の数	52,100 株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1989年11月当社入社 2005年5月執行役員 2008年2月人事戦略室長 2009年2月㈱ノムラデュオ　専務取締役 2011年2月同社　代表取締役社長 2015年3月当社　常務執行役員　文化環境事業本部長 2017年3月第三事業本部長 2017年5月取締役（現任） 2019年3月管理統括本部　人財管理本部長（現任）
取締役候補者とした理由	牧野秀一氏は、入社以来、営業業務に従事し、商環境事業や文化環境事業に携わったほか、人事戦略業務や子会社の代表取締役等、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、事業本部長や常務執行役員、取締役としての委嘱経験を踏まえ、その経験や知識を当社取締役会に活かしており、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化が期待できるため引き続き取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

7

奥野(おくの)福三(ふくぞう)

再任

生年月日	1957年8月24日生
所有する当社株式の数	45,400 株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1982年3月当社入社 2006年2月 CCカンパニー営業第1統括部長 2008年2月 CC事業本部長 2008年5月執行役員 2011年5月取締役 2012年2月㈱ノムラプロダクツ　専務取締役 2012年4月同社　代表取締役社長 2017年3月当社　常務執行役員　第四事業本部長 2018年3月グループ事業本部長 2018年4月㈱TNP　取締役（現任） 2019年3月事業統括本部　クリエイティブ本部長（現任） 2019年5月取締役（現任）
取締役候補者とした理由	奥野福三氏は、入社以来、営業業務に従事するとともに、制作・施工を担う子会社の代表取締役を務めるなど、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、事業本部長や常務執行役員、取締役としての委嘱経験を踏まえ、その経験や知識を当社取締役会に活かすことにより、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化が期待できるため引き続き取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

8

酒井(さかい)信二(しんじ)

再任

生年月日	1963年10月15日生
所有する当社株式の数	31,400 株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1987年9月当社入社 2003年2月 MCカンパニー　営業4部長 2008年2月 CC事業本部　営業第2統括部長 2010年2月㈱ノムラコムス　取締役 2011年2月当社　CC事業本部　アカウント第1事業部長 2011年5月執行役員 2018年3月常務執行役員　第一事業本部長 2019年3月事業統括本部　第一事業本部長（現任） 2019年5月取締役（現任）
取締役候補者とした理由	酒井信二氏は、入社以来、営業推進や営業開発業務に従事するとともに、サイン・販促品の制作を担う子会社の取締役を務めるなど、豊富な業務経験を有し、業務全般を熟知しております。また、事業本部長や常務執行役員、取締役としての委嘱経験を踏まえ、その経験や知識を当社取締役会に活かすことにより、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化が期待できるため引き続き取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

9

坂場(さかば)三男(みつお)

再任

社外

独立

生年月日	1949年7月17日生
所有する当社株式の数	― 株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1973年4月外務省入省 2008年2月駐ベトナム大使 2010年9月特命全権大使・政府代表 2012年9月駐ベルギー大使　兼　NATO日本政府代表 2014年9月外務省退官 2015年5月当社　社外取締役（現任） 2015年6月日本航空電子工業㈱　社外取締役（現任） 2016年4月同志社大学法学部カリキュラム　総合評価委員 2017年1月法務省公安審査委員会委員（現任）坂場三男氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏につきましては、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として同取引所に届け出ております。また、同氏が再任され社外取締役に就任した場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定です。
社外取締役候補者とした理由	坂場三男氏は、直接会社経営に関与されたことはありませんが、駐ベトナム大使、駐ベルギー大使等を歴任するなど、グローバルな視点からの政治や経済に対する見識を有しております。その経験や知識を基に、業務執行をおこなう経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化に寄与いただいているため、引き続き社外取締役候補者としました。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年になります。

略歴を開く閉じる

10

君島(きみしま)達己(たつみ)

新任

社外

独立

生年月日	1950年4月21日生
所有する当社株式の数	― 株
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況	1973年4月㈱三和銀行入行 1991年10月同行　西宮支店長 1994年4月同行　武蔵小杉支店長 1995年10月同行　ニューヨーク支店副支店長 1998年10月同行　新橋支店長 2002年1月 Nintendo of America Inc.　取締役（現任） 2002年6月任天堂㈱　取締役 2006年5月 Nintendo of America Inc.　取締役会長（CEO） 2013年6月任天堂㈱　常務取締役 2015年9月同社　代表取締役社長 2018年6月同社　相談役（現任）君島達己氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏が選任され社外取締役に就任した場合には、当社は同氏を、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として同取引所に届け出る予定です。
社外取締役候補者とした理由	君島達己氏は、銀行において支店長業務を務めるとともに、他社において直接会社経営に関与された経験を有しております。その経験や知識を基に、業務執行をおこなう経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化に寄与いただけることが期待できるため社外取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

(注)

1.各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.当社と坂場三男氏との間では、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定です。

3.君島達己氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結する予定です。

第2号議案　取締役10名選任の件

議決権行使コードやパスワード入力不要
議決権行使がスマートフォンで簡単に出来る

スマート行使^®について

修正事項の対応について

株主総会会場ご案内図

第2号議案 取締役10名選任の件

議決権行使コードやパスワード入力不要議決権行使がスマートフォンで簡単に出来る

スマート行使®について

修正事項の対応について

株主総会会場ご案内図

第2号議案　取締役10名選任の件

議決権行使コードやパスワード入力不要
議決権行使がスマートフォンで簡単に出来る

スマート行使^®について