第3号議案 監査役1名選任の件
監査役の吉田 洋氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役の候補者は、次のとおりであり、社外監査役候補者であります。
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芳賀 良新任社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1966年2月9日生 所有する当社株式数 0株 略歴 1996年8月 山口大学経済学部助教授2003年4月岡山大学法学部教授2004年4月同大学大学院法務研究科教授2007年4月同大学大学院社会文化科学研究科教授2010年4月横浜国立大学大学院国際社会科学研究科（現 国際社会科学研究院）教授（現任）2010年6月弁護士登録（第一東京弁護士会所属）（現在）2015年4月横浜国立大学大学院国際社会科学府法曹実務専攻 専攻長（現任）重要な兼職の状況 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授
横浜国立大学大学院国際社会科学府法曹実務専攻長社外監査役候補者とした理由 候補者は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士資格を有する大学院教授として金融商品取引法および会社法に精通しており、その経歴を通じて培った専門的見識をもって当社経営の監督を行っていただけるものと期待できるため、社外監査役として選任をお願いするものであります。独立性に関する事項 候補者の各兼職先と当社との間には、取引関係はなく、独立性は十分に確保されるものと判断しております。
(注)
- 候補者の芳賀 良氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 同氏の選任がご承認いただけた場合、当社は、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 同氏の選任がご承認いただけた場合、同氏と当社とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額といたします。
- 当社は、保険会社との間で当社監査役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、同氏の選任がご承認いただけた場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、その後更新する予定であります。なお、当該保険契約の概要については、招集ご通知の22ページをご参照ください。