第2号議案 監査役１名選任の件
監査役 高橋 正光 氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
石井裕久
新任
社外
独立
生年月日 1958年9月19日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位 - 1982年4月
- 株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
- 2000年11月
- 同行 金融市場部デリバティブトレーディンググループ 次長
- 2002年4月
- 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）国際為替部 営業第一チーム 次長
- 2004年4月
- 株式会社みずほ銀行 市場営業部 次長
- 2007年4月
- 株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）ディストリビューション 部長
- 2008年4月
- 同行 グローバルマーケットユニット統括役員付 シニアコーポレートオフィサー
- 2010年4月
- 同行 執行役員 グローバルマーケットユニット副担当役員
- 2012年4月
- 株式会社みずほ銀行 執行役員 市場ユニット担当（セールス＆トレーディング）
- 2013年4月
- みずほ投信投資顧問株式会社（現 アセットマネジメントOne株式会社）副社長執行役員
- 2013年6月
- 同社 代表取締役副社長 【2016年9月 退任】
- 2016年10月
- 株式会社みずほ銀行 理事 【2017年10月 退任】
- 2017年4月
- 株式会社ハートエージェンシー 顧問
- 2017年6月
- 同社 代表取締役副社長
- 2018年6月
- 同社 代表取締役社長 【現任】
- 2019年6月
- 東京特殊電線株式会社 社外監査役
- 2020年6月
- 同社 社外取締役監査等委員
- 2023年3月
- 同社 社外取締役監査等委員 【退任】
重要な兼職の状況 株式会社ハートエージェンシー 代表取締役社長 社外監査役候補者とした理由 石井 裕久 氏は、第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)時代から、国内外の営業部門、間接部門を問わず、さまざまな部署・職種を経験されており、また、第一勧業銀行・富士銀行・日本興業銀行の3行経営統合後も、株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、みずほ投信投資顧問株式会社(現 アセットマネジメントOne株式会社)の主要ポストを歴任されてきた、非常に貴重なキャリアの持ち主であります。候補者は、「実務者として」、また、「経営者として」、経営全般にわたる豊富な経験や見識、経理・財務に関する知見を有しており、当社グループの「暮らしまるごと戦略」並びに「YAMADA HD 2025 中期経営計画」の推進には、候補者の豊富な知見に基づく助言、監査面での役割が期待されると判断し、新任の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．監査役候補者 石井 裕久 氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し損害賠償請求がなされたことにより被る損害賠償金・争訟費用等が填補されることとなります。本議案が原案どおり選任が承認され、本候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
なお、当社は被保険者の保険料を全額負担しており、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
3．石井 裕久 氏は、社外監査役候補者であります。
なお、当社は、石井 裕久 氏が監査役に選任され就任した場合には、同氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
4．会社またはその特定関係事業者との事実関係について
石井 裕久 氏は、過去10年間において当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社みずほ銀行の業務執行者であったことがあり、その地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位」欄に記載のとおりであります。
5．社外監査役との責任限定契約について
該当事項はありません。
