第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）7名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    森本(もりもと)卓(たく)

    再任

    生年月日 1957年7月31日
    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1981年4月
    三井物産株式会社入社
    2005年4月
    米国三井物産株式会社米州本部Senior Vice President 合樹・無機化学品Div.Divisional Operating Officer
    2013年4月
    三井物産株式会社執行役員化学品業務部長
    2014年4月
    同社執行役員機能化学品本部長
    2016年4月
    同社常務執行役員パフォーマンスマテリアルズ本部長
    2017年4月
    同社専務執行役員アジア・大洋州本部長
    アジア・大洋州三井物産株式会社社長
    2019年4月
    同社副社長執行役員アジア・大洋州本部長
    2020年5月
    当社顧問
    2020年6月
    当社代表取締役副社長執行役員
    2020年10月
    三井製糖吸収分割準備株式会社（現三井製糖株式会社）代表取締役社長（現任）
    2020年11月
    当社代表取締役社長CEO（現任）
    （担当）
    内部監査、品質保証
    （重要な兼職の状況）
    三井製糖株式会社代表取締役社長
    所有する当社の株式数 3,900株
    選任理由 商社の経営者としての経験及び実績や、誠実な職務遂行に必要な知見と監督能力を有しており、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
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  • 2

    佐藤(さとう)裕(ゆう)

    再任

    生年月日 1961年10月17日
    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1985年4月
    三菱商事株式会社入社
    1997年2月
    英国三菱商事兼Mit-sun International副社長
    2010年4月
    三菱商事株式会社糖質ユニットマネージャー
    2012年4月
    北米三菱商事会社兼米国三菱商事生活産業部門担当・上級副社長
    2014年4月
    三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス特命戦略担当
    2014年11月
    Cermaq Group AS取締役会長
    2017年4月
    三菱商事株式会社理事
    2018年4月
    大日本明治製糖株式会社顧問
    2018年6月
    同社代表取締役社長（現任）
    2021年4月
    当社代表取締役副社長執行役員CEO補佐（現任）
    （担当）
    サステナビリティ推進
    （重要な兼職の状況）
    大日本明治製糖株式会社代表取締役社長
    所有する当社の株式数 2,200株
    選任理由 商社の食料部門における永年の経験及び、大日本明治製糖での経営者としての実績を有しており、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
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  • 3

    野村(のむら)淳一(じゅんいち)

    再任

    生年月日 1958年10月26日
    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1981年4月
    当社入社
    2008年4月
    当社生産本部千葉工場長
    2010年4月
    当社執行役員生産本部神戸工場長
    2013年4月
    当社上席執行役員砂糖生産本部神戸工場長
    2014年4月
    当社常務執行役員砂糖生産本部長
    2014年6月
    当社取締役常務執行役員砂糖生産本部長
    2016年4月
    当社取締役専務執行役員砂糖生産本部長
    2020年4月
    当社取締役副社長執行役員砂糖生産本部長
    2020年6月
    当社代表取締役副社長執行役員砂糖生産本部長
    2021年4月
    当社代表取締役副社長執行役員CTO（現任）
    三井製糖株式会社代表取締役副社長執行役員（現任）
    （担当）
    グループ生産･技術、研究開発
    （重要な兼職の状況）
    三井製糖株式会社代表取締役副社長執行役員
    所有する当社の株式数 2,860株
    選任理由 当社グループ生産部門における永年の経験と識見を引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
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  • 4

    半田(はんだ)純一(じゅんいち)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1957年2月13日
    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1979年4月
    東亜燃料工業株式会社入社
    2002年2月
    ブーズ・アレン・ハミルトン代表取締役
    2005年4月
    株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
    2013年4月
    武田薬品工業株式会社人事部長
    2013年6月
    同社コーポレートオフィサー人事部長
    2014年10月
    同社グローバルHR
    2015年6月
    当社社外取締役（現任）
    2015年7月
    株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長（現任）
    2016年4月
    東京大学大学院経済学研究科特任教授
    （重要な兼職の状況）
    株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジャパン代表取締役社長
    所有する当社の株式数 0株
    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 経営戦略、特に人材戦略の立案に深い造詣と実績を有しており、客観的見地から取締役会において適宜助言を行っております。選任後は、引き続き当該知見を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
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  • 5

    佐東(さとう)宗秀(むねひで)

    再任

    社外

    生年月日 1968年7月14日
    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1993年4月
    三井物産株式会社入社
    2009年11月
    Agricola Xingu S.A.副社長兼経営企画部長
    2014年6月
    三井物産株式会社食糧本部穀物事業第二部総合農業推進室長
    2017年4月
    同社食料本部油脂・主食事業部マルチグレイン推進室長
    2018年8月
    同社食料本部油脂・主食事業部アグリビジネス室長
    2020年1月
    同社食料本部食品原料部長（現任）
    物産フードマテリアル株式会社取締役（現任）
    2020年2月
    三井農林株式会社取締役（現任）
    2021年6月
    当社社外取締役（現任）
    2022年2月
    五洋食品産業株式会社取締役（現任）
    （重要な兼職の状況）
    三井物産株式会社食料本部食品原料部長
    所有する当社の株式数 0株
    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 出身分野での豊富な経験と高い識見を有しており、客観的見地から取締役会において適宜助言を行っております。選任後は、引き続き当該識見を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
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  • 6

    刀禰󠄁館(とねだち)次郎(じろう)

    再任

    社外

    生年月日 1966年12月6日
    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1990年4月
    三菱商事株式会社入社
    2014年4月
    日本食品化工株式会社執行役員
    2018年6月
    同社取締役執行役員
    2019年1月
    三菱商事株式会社生活消費財本部製粉糖質部事業戦略チームマネージャー
    2019年2月
    大日本明治製糖株式会社社外取締役
    2019年4月
    三菱商事株式会社消費財本部製粉糖質部長
    2019年6月
    日東富士製粉株式会社社外取締役（現任）
    2020年4月
    三菱商事株式会社消費財本部製粉製糖部長
    2021年4月
    当社社外取締役（現任）
    三菱商事株式会社食糧本部製粉製糖部長（現任）
    （重要な兼職の状況）
    三菱商事株式会社食糧本部製粉製糖部長
    所有する当社の株式数 0株
    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 出身分野での豊富な経験と高い識見を有しており、客観的見地から取締役会において適宜助言を行っております。選任後は、引き続き当該識見を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。
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（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．半田純一、佐東宗秀、刀禰󠄁館次郎の各氏は、社外取締役候補者であります。

3．当社は、半田純一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本総会において同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定であります。

4．半田純一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。

5．佐東宗秀氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

6．刀禰󠄁館次郎氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年3ヶ月となります。

7．半田純一、佐東宗秀、刀禰󠄁館次郎の各氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、本総会において、各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で当該契約を継続する予定であります。

8．当社は、保険会社との間において、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）、執行役員及び会社法上の子会社の役員を被保険者として、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害を填補することを目的とする保険契約を締結しております。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。ただし、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、塡補の対象外としております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

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