第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役3名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営のチェック機能を強化するため、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
川村雄介
再任
社外
独立
生年月日 1953年12月5日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1977年4月
- 大和証券株式会社入社
- 1997年1月
- 同社資本市場本部シンジケート部長
- 2010年4月
- 財団法人日本証券経済研究所理事
- 2011年1月
- 財務省財政制度等審議会委員（現任）
- 2012年4月
- 株式会社大和総研副理事長
- 2013年2月
- 金融庁企業会計審議会委員（現任）
- 2016年5月
- 中国南開大学客員教授（現任）
- 2017年6月
- 当社社外取締役
- 2018年6月
- 公益財団法人日本証券経済研究所評議員（現任）
- 2019年4月
- 株式会社大和総研特別理事
- 日本証券業協会特別顧問
- 2020年4月
- 一般社団法人グローカル政策研究所代表理事（現任）
- 2021年3月
- キヤノン株式会社社外取締役（現任）
- 2021年4月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 一般社団法人グローカル政策研究所代表理事
- キヤノン株式会社社外取締役
所有する当社の株式数 0株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 資本市場業務での豊富な経験と高い識見を有しており、客観的見地から取締役会において適宜助言を行っております。選任後は、引き続き当該識見を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 略歴を開く閉じる
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2
曽我辺美保子
再任
社外
独立
生年月日 1969年12月10日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1992年4月
- 日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社
- 2001年4月
- 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
- 2005年5月
- 公認会計士登録
- 2018年6月
- 日興アセットマネジメント株式会社社外監査役
- 公益社団法人日本工芸会監事（現任）
- 曽我辺公認会計士事務所代表（現任）
- 2019年6月
- 日興アセットマネジメント株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2020年7月
- 株式会社ソルブレイン社外監査役（現任）
- 2021年4月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2022年3月
- 株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 曽我辺公認会計士事務所代表
- 株式会社電通グループ社外取締役（監査等委員）
所有する当社の株式数 0株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 公認会計士として会計及び税務に関する高い見識を有しており、客観的見地から取締役会において適宜助言を行っております。選任後は、引き続き当該見識を活かし、業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 略歴を開く閉じる
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3
千原真衣子
新任
社外
独立
生年月日 1974年5月3日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2002年10月
- 弁護士登録
- 長島・大野・常松法律事務所入所
- 2011年11月
- 弁護士法人片岡総合法律事務所入所
- 2014年1月
- 同事務所パートナー弁護士（現任）
- 2014年6月
- 東京海上プライベートリート投資法人監督役員（現任）
- 2015年6月
- 日本アビオニクス株式会社社外監査役（現任）
- 2017年12月
- ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社社外監査役
- 2019年8月
- 株式会社ビズリーチ社外監査役
- 2020年2月
- ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 弁護士法人片岡総合法律事務所パートナー弁護士
- ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）
所有する当社の株式数 0株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。選任後は、当該知見を活かし、客観的見地から取締役会において業務執行に対する適切な監督等を行うことを期待しております。 略歴を開く閉じる
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4
益本広史
新任
生年月日 1959年8月6日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1982年4月
- 三井物産株式会社入社
- 2010年9月
- 同社中部支社業務部長
- 2012年4月
- 同社信用リスク統括部長
- 2013年4月
- 同社リスクマネジメント部長
- 2015年4月
- 同社監査役室長
- 2019年6月
- 当社執行役員経理部長
- 2021年4月
- 当社執行役員（現任）
- 三井製糖株式会社監査役（現任）
- （担当）
- 監査等委員会室、法務・コンプライアンスグループ
- （重要な兼職の状況）
- 三井製糖株式会社監査役
所有する当社の株式数 1,500株 選任理由 商社でのリスク管理及び内部統制並びに当社での経理及び法務関連業務等を通じた幅広い知識と経験を有しており、監査等委員として経営全般の監視と助言を期待するものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2．川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏は、社外取締役候補者であります。
3．当社は、川村雄介、曽我辺美保子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本総会において両氏の再任が承認された場合、当社は両氏を引き続き独立役員とする予定であります。また、千原真衣子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本総会において同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4．川村雄介氏は、現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
5．曽我辺美保子氏は、現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって1年3か月となります。
6．川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、候補者選任理由欄に記載のとおり、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
7．川村雄介、曽我辺美保子の両氏は、当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、本総会において、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、本総会において、千原真衣子、益本広史の両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
8．当社は、保険会社との間において、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）、執行役員及び会社法上の子会社の役員を被保険者として、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害を填補することを目的とする保険契約を締結しております。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。ただし、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、塡補の対象外としております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
取締役候補者のスキル・マトリックス
当社は、取締役会の二つの重要な要素である経営モニタリングと成長戦略サポートに分けて必要なスキルを特定し、次のスキル・マトリックスを作成しております。
（注）
1．取締役 半田純一、佐東宗秀、刀禰󠄁館次郎、川村雄介、曽我辺美保子、千原真衣子の各氏は、社外取締役候補者であります。
2．上記「地位」の記載内容は、各候補者が本株主総会において選任された場合に予定されているものです。
