取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（5名）が本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役宮地正直氏が逝去により2022年8月1日付で退任いたしました。つきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきまして、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

(注)

1. 小林領司、宇佐美隆、鈴木正伸及び中田恵子の4氏は、新任の取締役候補者です。

2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 各候補者の所有する当社の株式数は、2022年12月31日現在の株式数を記載しております。

4. 各候補者の所有する当社の株式数には、電算システムグループ役員持株会及び電算システムグループ従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。

5. 中田恵子氏は、社外取締役候補者であります。

6. 中田恵子氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認され就任した場合には、独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。

7. 中田恵子氏の選任が承認され就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約の概要は、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金5百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償を負担するものとなっております。

8. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約によって、被保険者である取締役がその職務の執行に関して責任を負うこと、又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることとなる損害が補填されます。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。