第3号議案 監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役 喜多昭彦氏および玉置雅英氏が任期満了となります。
つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
喜多昭彦
再任
生年月日 1959年9月10日生 所有する当社株式の数 1,600株 当社との特別利害関係 なし 当期取締役会出席状況 12回中12回（100％） 当期監査役会出席状況 13回中13回（100％） 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1984年4月
- 寳酒造株式会社（現 宝ホールディングス株式会社）入社
- 2011年4月
- 当社医食品バイオ事業部門副本部長
- 2013年4月
- 当社医食品バイオ事業部門本部長
- 2014年4月
- 当社執行役員、医食品バイオ事業部門本部長 兼 楠工場長 兼 機能性食品部長
- 2016年6月
- 当社常勤監査役（現任）
監査役候補者とした理由 同氏は、医食品バイオ事業の製品の開発・製造管理・生産・品質保証等の業務に従事し、宝生物工程（大連）有限公司では総経理、宝日医生物技術（北京）有限公司では董事として海外子会社の経営全般に従事した経験も有しており、この様な幅広い経験・知識が当社のグループ子会社も含めた監査機能の強化につながることを期待するとともに、当社の定める監査役候補者の基準を満たしていることから、引き続き監査役候補者としました。 役員等賠償責任保険契約について 当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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2
玉置雅英
再任
生年月日 1960年2月28日生 所有する当社株式の数 6,000株 当社との特別利害関係 なし 当期取締役会出席状況 12回中12回（100％） 当期監査役会出席状況 13回中13回（100％） 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1983年4月
- 寳酒造株式会社（現 宝ホールディングス株式会社）入社
- 2005年4月
- 当社販売部長
- 2007年4月
- 当社執行役員
- 2009年6月
- 当社遺伝子工学研究事業部門副本部長
- 2015年4月
- 当社医食品バイオ事業部門本部長
- 2016年6月
- 当社常務執行役員
- 2019年6月
- 当社常勤監査役（現任）
監査役候補者とした理由 同氏は、バイオ産業支援事業の製品・サービスの販売、物流および購買等の業務に従事し、医食品バイオ事業の子会社の経営全般に従事した経験も有しており、この様な幅広い経験・知識が当社のグループ子会社も含めた監査機能の強化につながることを期待するとともに、当社の定める監査役候補者の基準を満たしていることから、引き続き監査役候補者としました。 役員等賠償責任保険契約について 当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。 略歴を開く閉じる
