第3号議案 取締役4名選任の件
取締役 大岡 哲及び望月 達由の両氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の強化を図るため2名増員し、取締役4名の選任をお願いするものであります。その候補者は次のとおりであります。
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1
大岡哲
男性
再任
社外
生年月日 1951年4月24日生 所有する当社株式の数 4,300株 当社との特別の利害関係 なし 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1975年4月
- 日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
- 2002年5月
- 同行審議役
- 2003年4月
- 日本大学 教授
- 2003年4月
- 慶應義塾大学 講師
- 2003年4月
- 中央大学大学院 講師
- 2003年6月
- 当社社外監査役
- 2006年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2012年6月
- リンテック株式会社 社外取締役（現任）
- （重要な兼職の状況）
- リンテック株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等 豊かな国際経験と深い学識経験などを活かして、当社の経営上有用な指摘や意見をいただいております。特に取締役会の意思決定の妥当性や適正性について、専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言などをいただくことを期待しており、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 大岡 哲氏は、社外取締役候補者であります。
2. 同氏の再任が承認可決された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出を継続する予定であります。
3. 同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって17年9ヶ月となります。
4. 当社は、社外取締役候補者である同氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者が社外取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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2
荒井洋一
男性
新任
社外
生年月日 1944年4月25日生 所有する当社株式の数 1,800株 当社との特別の利害関係 なし 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1977年4月
- 荒井洋一法律事務所（現荒井総合法律事務所）所長（開設）（現任）
- 1990年1月
- 株式会社図研 社外監査役
- 2012年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 2016年6月
- 株式会社図研 社外取締役（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 荒井総合法律事務所 所長
- 株式会社図研 社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等 弁護士としての知識と法律事務所所長としての広い視野と幅広い経験及び当社社外監査役としての経験を活かして、当社の経営上有用な指摘や意見をいただくことを期待して、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 荒井 洋一氏は、社外取締役候補者であります。
2. 同氏の選任が承認可決された場合には、東京証券取引所に独立役員として届出を継続する予定であります。
3. 同氏は、現在当社の社外監査役でありますが、同氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年9ヶ月となります。
4. 同氏の選任が承認可決された場合には、社外取締役候補者である同氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者が社外取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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3
藤井和彦
男性
新任
生年月日 1963年10月24日生 所有する当社株式の数 4,000株 当社との特別の利害関係 なし 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1988年4月
- 当社入社
- 2019年5月
- 当社執行役員 ダイカスト企画開発本部本部長
- 2021年1月
- 当社執行役員 経営企画本部本部長（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由 当社においてダイカスト事業の運営や経営企画部門での全社の経営に携わり、豊富な職務経験と知見から、当社グループにおける企業価値の向上と持続的成長に貢献できると判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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4
谷藤英樹
男性
新任
生年月日 1961年10月1日生 所有する当社株式の数 5,300株 当社との特別の利害関係 なし 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1985年4月
- 当社入社
- 2014年11月
- リョービダイキャスティング（USA）株式会社
上級副社長（出向） - 2019年5月
- 当社執行役員 ダイカスト金型本部本部長
- 2022年5月
- 当社執行役員 ダイカスト企画開発本部本部長（現任）
- 2024年1月
- 利佑比（上海）商貿有限公司 董事長（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 利佑比（上海）商貿有限公司 董事長
取締役候補者とした理由 当社においてダイカスト事業の運営や国内外グループ会社の経営に携わり、豊富な職務経験と知見から、ダイカスト事業を発展させ、当社グループにおける企業価値の向上と持続的成長に貢献できると判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．谷藤 英樹氏は、2024年3月27日付で利優比圧鋳(大連)有限公司 董事長及び利優比圧鋳(常州)有限公司 董事長を兼任する予定であります。
2．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
