第4号議案 監査役1名選任の件
監査役 荒井 洋一氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
その候補者は次のとおりであります。
-
平野高志
男性
新任
社外
生年月日 1957年2月6日生 所有する当社株式の数 0株 当社との特別の利害関係 なし 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1990年8月
- ブレークモア法律事務所入所
- 1991年1月
- 同所 パートナー（現任）
- 2000年4月
- マイクロソフトアジアリミテッド入社
- 2003年9月
- マイクロソフト株式会社 執行役
法務・政策企画本部 統括本部長 - 2006年6月
- 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事
- 2008年1月
- モルフォ株式会社 社外監査役
- 2019年6月
- 株式会社ファルテック 社外監査役（現任）
- （重要な兼職の状況）
- ブレークモア法律事務所 パートナー
- 株式会社ファルテック 社外監査役
社外監査役候補者とした理由 弁護士としての知識と企業法務を通じての国際経験やIT関連の知見を当社の監査に反映していただくとともに、当社経営について適宜、指摘や意見をいただくことを期待して、新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 平野 高志氏は、社外監査役候補者であります。
2. 同氏の選任が承認可決された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
3. 同氏の選任が承認可決された場合には、社外監査役候補者である同氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者が社外監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
