第3号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役 髙尾光俊氏が任期満了前に辞任いたします。つきましては、新任の監査等委員である取締役1名のご選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
（ご参考）本議案が原案どおり承認された場合の監査等委員会の構成
-
出口雅敏
新任
社外
独立
生年月日 1958年11月29日生
満64歳（2023年9月28日現在）所有する当社の株式数 0株
（2023年6月30日現在）
取締役(監査等委員)在任期間 － 2023年6月期における出席状況 取締役会
－
監査等委員会
－略歴、当社における地位及び担当 - 1982年4月
- 住友商事㈱入社
- 1993年4月
- 同社非鉄化燃経理部長付
- 1994年9月
- 同社主計第二部長付
- 1996年2月
- 同社米国住友商事会社財経部
- 2002年7月
- 同社コーポレートファイナンス部長付兼インベスターリレーションズ部長付
- 2008年4月
- 同社アジア総支配人付兼アジア住友商事会社取締役
- 2012年4月
- 同社理事アジア総支配人補佐兼アジア住友商事グループコーポレートユニット長
- 2013年4月
- 同社理事関西ブロック総括部長
- 2014年4月
- 同社理事地域総括部長
- 2016年4月
- 同社理事内部監査部長
- 2017年4月
- 同社執行役員内部監査部長
- 2019年4月
- 住友精密工業㈱常務執行役員
- 2019年6月
- 同社取締役常務執行役員
- 2020年6月
- 同社代表取締役専務執行役員コーポレートマネジメント部門長
- 2022年6月
- ㈱ロジネットジャパン東日本取締役副社長執行役員
重要な兼職の状況 なし 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 出口雅敏氏は、財務・会計・税務をはじめ、海外現地法人のマネジメントや内部監査部門の責任者など、大手総合商社における幅広い業務経験のほか、他の上場企業において経営者としての経験を有しております。企業価値向上の基盤であるリスク管理や内部統制体制の一層の整備を図り、また、中期経営計画において海外事業の健全な成長を目指すにあたって、中立的かつ客観的な見地からの監督・監査・助言を得ることが期待できることから、同氏を新たに監査等委員である独立社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1.出口雅敏氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
2.出口雅敏氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。また、同氏は当社が定める「取締役選任基準」及び「社外取締役独立性判断基準」を満たしております。同氏が監査等委員である取締役に選任された場合、㈱東京証券取引所に対して独立役員として届け出る予定であります。
3.出口雅敏氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏は、当社との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の責任を、金500万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として負担するものとする責任限定契約を締結する予定であります。
