現任の取締役6名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制強化のために1名増員し、取締役7名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締役候補者は4名となります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.取締役候補者二之宮義泰氏、永井恒男氏、永井三岐子氏及び佐藤桂氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は二之宮義泰氏、永井恒男氏及び永井三岐子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、佐藤桂氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3.当社は、二之宮義泰氏、永井恒男氏及び永井三岐子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときの責任を、法令に定める限度までとする旨の責任限定契約を締結しており、三氏の再任が承認された場合は、三氏との契約を継続する予定であります。また、佐藤桂氏の選任が承認可決された場合、当社は、同氏と同様の責任限定契約を締結する予定です。

4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を当該保険契約によって塡補することとしております。なお、保険料は全額当社負担としております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。