第4号議案 監査役２名選任の件
監査役亀田和典および石井隆弘は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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1
川村英治
新任
生年月日 1955年8月14日 所有する当社株式の数 40,622株 在任年数 －年 取締役会出席状況 18／18回（100％） 監査役会出席状況 －／－回（－％） 略歴、当社における地位 - 1979年3月
- 当社入社
- 1985年12月
- TAXAN（U.K.）LTD.代表取締役社長
- 1993年4月
- 第二営業本部海外営業部部長
- 2003年5月
- 加賀ソルネット株式会社代表取締役社長
- 2005年4月
- 執行役員経理部長兼情報システム室長
- 2012年4月
- 執行役員管理本部長
- 2012年6月
- 取締役管理本部長兼経理部長
- 2015年4月
- 取締役管理本部長
- 2015年6月
- 常務取締役管理本部長
- 2022年4月
- 取締役 常務執行役員 管理本部長
- 2023年4月
- 取締役 常務執行役員（現任）
重要な兼職の状況 － 監査役候補者とした理由 入社より営業部門、管理部門に携わったほか、国内・海外連結子会社の代表取締役社長を務める等、当社グループ業務につき幅広い知見と見識を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
大柳京子
新任
社外
独立
生年月日 1978年9月11日 所有する当社株式の数 －株 在任年数 －年 取締役会出席状況 －／－回（－％） 監査役会出席状況 －／－回（－％） 略歴、当社における地位 - 2002年4月
- 株式会社産研アウトソーシング入社
- 2004年1月
- 須賀田労務管理事務所（現社会保険労務士法人さくらマネジメントオフィス）入社
- 2005年11月
- 社会保険労務士登録
- 2006年4月
- 厚生労働大臣認可労働保険事務組合東京労務改善推進協会専務理事
- 2016年4月
- 社会保険労務士法人さくらマネジメントオフィス代表（現任）
- 2020年4月
- 厚生労働大臣認可労働保険事務組合東京労務改善推進協会理事⻑（現任）
重要な兼職の状況 社会保険労務士法人さくらマネジメントオフィス代表
厚生労働大臣認可労働保険事務組合東京労務改善推進協会理事⻑社外監査役候補者とした理由 企業経営や社会保険労務士として豊富な知識、経験を有しており、働き方改革や人的資本への投資および女性活躍推進などにおける企業の健全性を確保するため、専門的見地からの多角的な視点をもった的確な監査を遂行できることを期待して、社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 大柳京子は、社外監査役候補者であります。
3. 大柳京子の選任が承認された場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の内容の概要は、47ページ「Ⅲ会社役員の状況(5)役員等賠償責任保険契約内容の概要等」に記載のとおりです。各監査役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容の更新を予定しております。
5. 大柳京子は、社会保険労務士法人さくらマネジメントオフィス代表であり、当社は同事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、取引額が僅少であり、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていることから、同取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
