開催概要

1. 日時

2019年3月20日(水曜日)午前10時

2. 場所

東京都港区芝公園四丁目8番1号
ザ・プリンス パークタワー東京 地下2階 ボールルーム

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3. 目的事項

報告事項

1.
第34期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.
第34期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案
剰余金の処分の件
第2号議案
定款一部変更の件
第3号議案
取締役2名選任の件
第4号議案
監査役5名選任の件
第5号議案
取締役の報酬額改定の件
第6号議案
取締役に対するストックオプション報酬額改定の件
第7号議案
監査役の報酬額改定の件

議決権の行使について

  • インターネットによる議決権行使の場合

    期間 2019年3月19日(火)
    午後6時まで

    議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

    議決権行使サイト

    議決権行使サイトに関するお問い合わせ

    三菱UFJ信託銀行株式会社 
    証券代行部(ヘルプデスク)

    電話:0120-173-027
    (通話料無料) 
    受付時間:午前9:00~午後9:00

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  • 「議決権行使書」を
    郵送する場合

    行使期限 2019年3月19日(火)
    午後6時までに到着

    議決権行使書に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
    (期限までに到着するようご返送ください。)

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  • 株主総会へ出席する場合

    開催日時 2019年3月20日(水)
    午前10時

    議決権行使書を会場受付にご提出ください。
    (ご捺印は不要です。)

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