取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（7名）が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、以下のとおりであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会からは、取締役社長および監査等委員全員で構成される任意の指名・報酬諮問委員会の答申をふまえて、取締役としての資質、能力、業績および企業価値向上への寄与等についての協議、検討を行った結果、すべての取締役候補者について適任であるとの意見表明を受けております。

（注）

本議案における藤田晴哉、北畠　篤、馬場紀生、川野憲志、稲岡　進、藤井裕詞の6氏は、現在、いずれも当社の取締役であるところ、当社は、保険会社との間で、6氏が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が取締役として行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が負担することとなる損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなっており、被保険者の保険料は当社が全額負担しております。本議案において6氏の再任が承認された場合は、6氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。西垣伸二氏の選任が承認された場合は、同氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は、2023年7月に同内容での更新を予定しております。