株主総会参考書類
議案
第1号議案
剰余金処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、経営基盤の強化並びに今後の成長戦略のための内部留保等を総合的に勘案のうえ、安定的に配当することを基本方針としております。
つきましては、これまでの株主の皆様のご支援にお応えするため、1株につき配当2円を、当期の期末配当とさせていただきたいと存じます。
期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類
金銭
（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金2円
配当総額 7,180,800円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年6月27日
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第2号議案
取締役1名選任の件
経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
福井 敦之
生年月日 昭和46年2月8日 所有する当社の
株式数23 略歴、
当社における地位（重要な兼職の状況）- 平成2年7月
- 株式会社贔屓屋入社
- 平成25年4月
- 当社入社営業部長(現任)
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（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 福井敦之氏を取締役候補者とした理由は、同氏が当社入社以来、主として営業関連業務を担当し、出店計画等における営業戦略を推し進め成果を収めました。これらの知見と実績を踏まえ、今後の積極的な事業の展開と競争力の強化により、シェアを拡大し、収益力を向上していくことに最適であると判断しております。
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠監査役候補者鈴木国俊氏は、監査役が法令に定める員数を欠くことになった場合を就任の条件とし、その任期は退任監査役の任期が満了する時までとなります。また、本選任の効力は、次期定時株主総会の開始の時までとなります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
-
鈴木 国俊
生年月日 昭和46年5月8日 所有する当社の
株式数－ 略歴、
当社における地位（重要な兼職の状況）- 平成4年4月
- 内山隆司会計事務所入所(現税理士法人東海浜松会計事務所)
- 平成13年2月
- ニューブリッジ株式会社入社
- 平成16年3月
- 有限会社RAKKAN&STOIC、取締役
- 平成17年6月
- 株式会社マクシス・シントー入社
- 平成22年2月
- 株式会社シィ・エム・エス入社
- 平成26年2月
- 当社常勤監査役
- 平成26年2月
- 株式会社魚帆、監査役
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（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 鈴木国俊氏は、補欠の社外監査役候補者です。
- 鈴木国俊氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏が長年にわたり培われた会計及び経営に関する業務経験が豊富であることから、業務執行面での有効な監査を期待でき、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
- 鈴木国俊氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額といたします。