第1号議案 | 取締役9名選任の件 | 帝人株式会社証券コード(3401)

鈴木(すずき)　純(じゅん)

再任

生年月日	1958年2月19日生
（2018年度）［取締役会への出席状況］	12回中12回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1983年4月当社入社 2011年4月 Teijin Holdings Netherlands B.V.　社長 2012年4月当社　帝人グループ執行役員 2013年4月同　　帝人グループ常務執行役員 2013年6月同　取締役常務執行役員 2014年4月同　代表取締役社長執行役員（現任） CEO（最高経営責任者）（現任）（重要な兼職の状況）公益社団法人経済同友会　幹事
所有する当社の株式数	40,800株
取締役候補者とした理由	鈴木純氏は、2014年4月に代表取締役社長執行役員（CEO）に就任し、同年11月に修正中期計画を策定し、前任者の取り組んでいた構造改革の仕上げに取り組みました。2017年2月に新中期計画を策定し、将来に向けた発展戦略を推進しております。

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山本(やまもと)　員裕(かずひろ)

再任

生年月日	1952年9月27日生
（2018年度）［取締役会への出席状況］	12回中12回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1975年4月当社入社 2011年6月同　帝人グループ執行役員兼　インフォコム株式会社　代表取締役社長CEO 2014年4月当社　帝人グループ常務執行役員同　CFO（グループ財務責任者） 2015年6月同　取締役常務執行役員 2016年4月同　取締役専務執行役員 2017年4月同　代表取締役副社長執行役員（現任）経理・財務管掌兼　情報戦略管掌 2019年4月同　機能管掌統轄（現任）
所有する当社の株式数	10,600株
取締役候補者とした理由	山本員裕氏は、2011年に帝人グループ執行役員に就任し、上場子会社であるインフォコム(株)の代表取締役社長CEOを務めました。2014年4月に帝人グループ常務執行役員、2015年6月に取締役常務執行役員、2016年4月に取締役専務執行役員、2017年4月に代表取締役副社長執行役員に就任し、CFO、経理・財務管掌、情報戦略管掌として、コスト管理・IR活動・情報戦略等に尽力しました。2019年4月には機能管掌統轄として全社機能を統轄しています。

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武居(たけすえ)　靖道(やすみち)

再任

生年月日	1956年7月1日生
（2018年度）［取締役会への出席状況］	12回中12回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1980年4月当社入社 2010年6月同　帝人グループ執行役員 CHO（グループ人財責任者） 2015年4月同　電子材料・化成品事業グループ長 2016年4月同　帝人グループ常務執行役員 2017年4月同　帝人グループ専務執行役員マテリアル事業統轄（現任） 2017年6月同　取締役専務執行役員（現任）
所有する当社の株式数	10,800株
取締役候補者とした理由	武居靖道氏は、2010年6月に帝人グループ執行役員に就任し、CHOとして当社のグローバルな人事・総務の課題に取り組みました。2016年4月に帝人グループ常務執行役員、電子材料・化成品事業グループ長、2017年4月に帝人グループ専務執行役員、マテリアル事業統轄、2017年6月に取締役専務執行役員に就任し、当社重点戦略事業の一角を担うマテリアル事業の収益拡大に取り組んでおります。

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園部(そのべ)　芳久(よしひさ)

再任

生年月日	1956年10月17日生
（2018年度）［取締役会への出席状況］	12回中12回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1980年4月当社入社 2009年6月同　帝人グループ執行役員　 2014年4月同　経営企画本部長 2014年6月同　取締役執行役員 2016年4月同　取締役常務執行役員 2017年4月同　経営企画管掌兼　グローバル戦略管掌兼　法務・知財管掌 2018年4月同　経営企画管掌　兼　グローバル戦略管掌 2019年4月同　取締役専務執行役員　（現任） CFO（グループ財務責任者）、経理・財務管掌（現任）
所有する当社の株式数	8,000株
取締役候補者とした理由	園部芳久氏は、2014年4月に経営企画本部長、同年6月に取締役執行役員、2016年4月に取締役常務執行役員、2017年4月に経営企画管掌、グローバル戦略管掌に就任し、当社の構造改革と発展戦略という最重要課題の達成に向けて、戦略の立案に努めて参りました。2019年4月に取締役専務執行役員に就任し、CFO、経理・財務管掌として全社的なコスト管理等に尽力しております。

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鍋島(なべしま)　昭久(あきひさ)

新任

生年月日	1960年1月17日生
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1982年4月当社入社 2015年4月同　帝人グループ執行役員 2017年4月同　帝人グループ常務執行役員（現任）同　ヘルスケア事業グループ長　兼　帝人ファーマ株式会社　代表取締役社長 2019年4月当社　ヘルスケア事業統轄（現任）
所有する当社の株式数	3,300株
取締役候補者とした理由	鍋島昭久氏は、2015年4月に帝人グループ執行役員、2017年4月に帝人グループ常務執行役員に就任し、当社ヘルスケア事業グループ長及び帝人ファーマ（株）の代表取締役社長として、ヘルスケア事業の収益拡大に努めてきました。2019年4月にヘルスケア事業統轄に就任し、当社重点戦略事業の一角を担うヘルスケア事業の一層の収益拡大と当社発展戦略のテーマであるヘルスケア新事業の拡大に取り組んでおります。

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大坪(おおつぼ)　文雄(ふみお)

再任

社外

独立

生年月日	1945年9月5日生
（2018年度）［取締役会への出席状況］	12回中12回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1971年4月松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1998年6月同　取締役 2000年6月同　常務取締役 2003年6月同　代表取締役専務 2006年6月同　代表取締役社長 2012年6月パナソニック株式会社　代表取締役会長 2013年7月同　特別顧問（現任） 2016年6月当社　取締役（現任）同　アドバイザリー・ボード　メンバー（現任）（重要な兼職の状況）パナソニック株式会社　特別顧問関西電力株式会社　社外監査役日本生命保険相互会社　評議員学校法人関西大学　理事一般財団法人日本インドネシア協会　評議員
所有する当社の株式数	3,000株
社外取締役候補者とした理由等	大坪文雄氏は、パナソニック(株)の取締役社長、取締役会長を歴任しており、その豊富な事業経験、高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言を期待しているためであります。なお、パナソニック(株)と当社の間の取引額は、双方の連結売上高の1％未満であります。

（注1）大坪文雄氏は社外取締役候補者です。当社は、社外取締役候補者について当社の定める独立取締役の要件を満たすことを求めていますが、大坪文雄氏は当該要件のすべてを満たしており、また東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。そのため、当社は、大坪文雄氏については同証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、当社の定める独立取締役の要件の内容については、本招集ご通知15～16頁をご参照ください。
（注2）大坪文雄氏は、現在当社の社外取締役であり、会社法第427条及び当社定款に基づき当社との間で責任限度額を2千万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当社との間の当該責任限定契約を継続する予定です。
（注3）大坪文雄氏が社外取締役に就任した年月日及び本総会終結の時までの在任期間は次のとおりです。
就任年月日　2016年6月22日　在任期間　3年

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内永(うちなが)　ゆか子(ゆかこ)

再任

社外

独立

生年月日	1946年7月5日生
（2018年度）［取締役会への出席状況］	9回中9回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1971年7月日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1995年4月同　取締役 2000年4月同　常務取締役 2004年4月同　取締役専務執行役員 2007年4月特定非営利活動法人　ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク(J-Win)理事長（現任） 2007年6月株式会社ベネッセコーポレーション　取締役 2008年4月同　取締役副会長ベルリッツ　コーポレーション代表取締役会長兼社長兼CEO 2009年10月株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長 2013年4月ベルリッツ　コーポレーション名誉会長 2013年9月株式会社グローバリゼーションリサーチインシュチチュート（GRI）代表取締役社長（現任） 2014年4月一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク代表理事 2018年6月当社　取締役（現任）同　アドバイザリー・ボード　メンバー（現任）（重要な兼職の状況）特定非営利活動法人　ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク（J-Win）理事長株式会社グローバリゼーションリサーチインシュチチュート（GRI）代表取締役社長イオン株式会社　社外取締役 HOYA株式会社　社外取締役
所有する当社の株式数	200株
社外取締役候補者とした理由	内永ゆか子氏は、日本アイ・ビー・エム(株)の取締役専務執行役員及び(株)ベネッセホールディングスの取締役副社長を歴任するなどその豊富な事業経験、情報通信技術（IT）分野における卓越した見識、ダイバーシティ（多様性）に対する深い造詣をもって、当社の事業運営についての指導、提言を期待しているためであります。当社は候補者が理事長を務めるJ-Winへの会費支払いを行っていますが、その額は当社グループの連結売上高の0.1％未満であるとともに、J-Winの会費総額の1％未満であります。

（注1）内永ゆか子氏は社外取締役候補者です。当社は、社外取締役候補者について当社の定める独立取締役の要件を満たすことを求めていますが、内永ゆか子氏は当該要件のすべてを満たしており、また東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。そのため、当社は、内永ゆか子氏については同証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、当社の定める独立取締役の要件の内容については、本招集ご通知15～16頁をご参照ください。
（注2）内永ゆか子氏は、現在当社の社外取締役であり、会社法第427条及び当社定款に基づき当社との間で責任限度額を2千万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当社との間の当該責任限定契約を継続する予定です。
（注3）内永ゆか子氏が社外取締役に就任した年月日及び本総会終結の時までの在任期間は次のとおりです。
就任年月日　2018年6月20日　在任期間　1年

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鈴木(すずき)　庸一(よういち)

再任

社外

独立

生年月日	1950年9月25日生
（2018年度）［取締役会への出席状況］	9回中9回（100％）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1975年4月外務省　入省 1997年6月在ジュネーブ国際機関日本代表部公使兼WTO次席代表 2003年4月外務省大臣官房審議官 2005年9月在ボストン総領事 2008年12月外務省経済局長 2010年8月駐シンガポール大使 2013年8月駐フランス大使 2016年6月政府代表　関西担当大使 2017年3月政府代表　国際貿易・経済担当大使日欧州経済連携協定交渉首席交渉官 2018年4月外務省退官 2018年6月当社　取締役（現任）同　アドバイザリー・ボード　メンバー（現任）（重要な兼職の状況）学校法人中部大学　理事長顧問兼客員教授アムンディ・ジャパン株式会社　アドバイザー
所有する当社の株式数	400株
社外取締役候補者とした理由	鈴木庸一氏は、会社経営に関与したことはありませんが、国際経済及び通商問題に関する交渉をはじめ外交官としての豊富な知識経験があり、グローバルな視点から当社の事業運営についての指導、提言を期待しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注1）鈴木庸一氏は社外取締役候補者です。当社は、社外取締役候補者について当社の定める独立取締役の要件を満たすことを求めていますが、鈴木庸一氏は当該要件のすべてを満たしており、また東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。そのため、当社は、鈴木庸一氏については同証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、当社の定める独立取締役の要件の内容については、本招集ご通知15～16頁をご参照ください。
（注2）鈴木庸一氏は、現在当社の社外取締役であり、会社法第427条及び当社定款に基づき当社との間で責任限度額を2千万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合、当社との間の当該責任限定契約を継続する予定です。
（注3）鈴木庸一氏が社外取締役に就任した年月日及び本総会終結の時までの在任期間は次のとおりです。
就任年月日　2018年6月20日　在任期間　1年

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大西(おおにし)　賢(まさる)

新任

社外

独立

生年月日	1955年5月19日生
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1978年4月日本航空株式会社入社 2007年4月株式会社JAL航空機整備成田社長 2009年4月株式会社日本航空インターナショナル　執行役員 2009年6月日本エアコミューター株式会社　社長 2010年2月株式会社日本航空　社長（グループCOO）株式会社日本航空インターナショナル　社長 2010年11月同　取締役社長（2010年12月　株式会社日本航空は株式会社日本航空インターナショナルと合併） 2011年3月同　代表取締役社長 2011年4月日本航空株式会社　代表取締役社長（2011年4月　株式会社日本航空インターナショナルから日本航空株式会社に商号変更） 2012年2月同　代表取締役会長 2014年4月同　取締役会長 2018年7月同　特別理事（現任）（重要な兼職の状況）学校法人東洋大学　　客員教授学校法人国際大学　　理事
所有する当社の株式数	0株
社外取締役候補者とした理由	大西賢氏は、日本航空株式会社の取締役社長、取締役会長を歴任しており、その豊富な事業経験、高い見識をもって、当社の事業運営について指導、提言を期待しているためであります。

（注1）大西賢氏は社外取締役候補者です。当社は、社外取締役候補者について当社の定める独立取締役の要件を満たすことを求めていますが、大西賢氏は当該要件のすべてを満たしており、また東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。そのため、当社は、大西賢氏については同証券取引所に独立役員として届け出る予定です。なお、当社の定める独立取締役の要件の内容については、本招集ご通知15～16頁をご参照ください。
（注2）大西賢氏の選任が承認された場合、会社法第427条及び当社定款に基づき、当社との間で責任限度額を2千万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結する予定です。

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第153回定時株主総会招集ご通知

第1号議案　取締役9名選任の件

第1号議案 取締役9名選任の件

第1号議案　取締役9名選任の件