本総会終結の時をもって、取締役全員（6名）が任期満了となります。つきましてはコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を1名増員し、次の7名の取締役選任をお願いするものであります。

(注)

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．渡淳二氏、大舘諭氏は社外取締役候補者です。渡淳二氏の当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。

3．当社は渡淳二氏を、独立役員として、㈱東京証券取引所に届け出ております。同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員として、㈱東京証券取引所に届け出る予定です。又、大舘諭氏の選任が承認された場合、当社は大舘諭氏を、独立役員として、同証券取引所に届け出る予定です。

4．当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険を締結しており、本議案の候補者が取締役に選任された場合は、当該役員等賠償責任保険の被保険者となります。被保険者である取締役の業務の遂行に起因して、損害賠償請求がなされたことによって被る損害が、保険期間中の総支払限度額の範囲内で補填されます。また、当社は本議案に係る取締役の任期中に、当該保険契約を更新する予定です。