第3号議案 補欠監査役2名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。
補欠監査役候補者は次のとおりであり、内野芳一氏は監査役望月健太郎氏の補欠、近江剛氏は宮本貞彦氏および櫻田武志氏の補欠として選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
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1
内野芳一
生年月日 1965年6月25日生 所有する当社の株式数 1,000株 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1992年2月
- 当社入社
- 2014年3月
- 当社盛岡工場長
- 2020年9月
- 当社品質保証部長(現任)
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2
近江剛
生年月日 1962年7月24日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1985年4月
- ㈱北海道拓殖銀行入行
- 1998年4月
- ㈱タクマ入社
- 2006年8月
- オリックス㈱入社
- 2012年8月
- ㈱サンエー化研入社
- 2013年9月
- 長鼎電子材料有限公司 董事長
- 2017年4月
- ㈱サンエー化研経理部長
- 2018年6月
- 同社執行役員管理本部長兼経理部長
- 2021年2月
- 同社執行役員管理本部長兼経理部長兼経営企画室長(現任)
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(注)
1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.近江剛氏は、社外監査役の補欠として選任するものであります。同氏は長鼎電子材料有限公司の董事長として企業経営に関与された経験があり、また㈱サンエー化研の経理部長をはじめとして複数の会社で財務・経理の職務に就かれ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
3.当社は監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険を締結しており、本議案の補欠監査役候補者が監査役に就任した場合は、当該役員等賠償責任保険の被保険者となります。被保険者である監査役の業務の遂行に起因して、損害賠償請求がなされたことによって被る損害が、保険期間中の総支払限度額の範囲内で補填されます。また、当社は本議案に係る取締役の任期中に、当該保険契約を更新する予定です。