当社は、取締役の経営責任を重視し、株主のみなさまに各事業年度毎に取締役の信任をお諮りするため、定款により取締役の任期を1年と定めております。

　当定款規定に基づき、取締役全員（8名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、第2号議案が承認可決され取締役の数の上限が変更されることを条件に、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を増員することとし、取締役9名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．永原憲章氏、湯浅勉氏、石井正文氏、佐伯里香氏は、社外取締役の候補者であります。

3．永原憲章氏及び湯浅勉氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定です。また、石井正文氏、佐伯里香氏も独立役員としての要件を満たしており、両氏が選任された場合は、独立役員として届け出る予定であります。

4．永原憲章氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は社外監査役として8年、社外取締役として本定時株主総会の終結の時をもって6年となります。湯浅勉氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって5年となります。

5．当社は現在、永原憲章氏及び湯浅勉氏との間で損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。両氏が再任された場合には、同契約を継続する予定であります。また、同様に石井正文氏、佐伯里香氏の選任が承認された場合は、当社は両氏と同様の契約を締結する予定であります。

6．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者のその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7．現時点においては、各候補者との間で会社法第430条の2第1項に基づく補償契約を締結する予定はございません。