第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。本議案は、一層の迅速な意思決定等を図るため、3名減員し、取締役4名の選任をお願いするものです。取締役の候補者は以下のとおりです。
監査等委員会から、指名諮問委員会での指名手続の状況ならびに各候補者の当事業年度における業務執行状況および業績等を踏まえ、各候補者は当社取締役として適任であるとの意見表明を受けております。
なお、当社が各候補者に特に期待する分野は第2号議案末尾「取締役会の構成および当社が各取締役に特に期待する分野[第107回定時株主総会後]」をご参考くださいますようお願い申しあげます。
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1
小笠原浩
再任
生年月日 1955年9月19日 満 67歳 所有する当社株式の数 52,155株 取締役在任年数 ※本総会終結時 16年 重要な兼職の状況 ― 略歴、当社における地位、担当 - 1979年3月
- 当社入社
- 2006年6月
- 取締役 モーションコントロール事業部副事業部長
- 2007年3月
- 取締役 インバータ事業部長
- 2011年3月
- 取締役 モーションコントロール事業部長
- 2012年6月
- 常務執行役員 モーションコントロール事業部長
- 2013年6月
- 取締役 常務執行役員 モーションコントロール事業部長
- 2014年3月
- 取締役 常務執行役員 技術開発本部長
- 2015年3月
- 代表取締役 専務執行役員 技術開発本部長
- 2016年3月
- 代表取締役社長 技術開発本部長
- 2017年3月
- 代表取締役社長 人材多様性推進室長
- 2018年3月
- 代表取締役社長 ICT戦略推進室長
- 2022年3月
- 代表取締役会長兼社長
- 2023年3月
- 代表取締役会長(現任)
取締役候補者とした理由 小笠原浩氏は、2016年から代表取締役社長、2022年から代表取締役会長兼社長を務め、2023年3月に代表取締役会長に就任し、これまで当社経営を牽引してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。
なお、同氏を本株主総会で取締役に選任いただいた場合、引き続き代表取締役会長として選定する予定です。略歴を開く閉じる
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2
小川昌寛
再任
生年月日 1964年8月25日 満 58歳 所有する当社株式の数 15,967株 取締役在任年数 ※本総会終結時 4年 重要な兼職の状況 ― 略歴、当社における地位、担当 - 1987年3月
- 当社入社
- 2010年12月
- 米州統括 米国安川株式会社 取締役会長
- 2012年6月
- 執行役員 米州統括 米国安川株式会社 取締役会長
- 2016年3月
- 執行役員 ロボット事業部長
- 2019年5月
- 取締役 執行役員 ロボット事業部長
- 2020年3月
- 取締役 常務執行役員 ロボット事業部長
- 2022年3月
- 代表取締役 専務執行役員 ロボット事業部長
- 2023年3月
- 代表取締役社長
人づくり推進担当 ICT戦略担当
技術開発本部長(現任)
取締役候補者とした理由 小川昌寛氏は、2019年の取締役就任以前から事業部門、海外現地法人統括等を経験し、2022年から代表取締役 専務執行役員を務め、2023年3月に代表取締役社長に就任し、これまで当社経営を牽引してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。
なお、同氏を本株主総会で取締役に選任いただいた場合、引き続き代表取締役社長として選定する予定です。略歴を開く閉じる
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3
村上周二
再任
生年月日 1959年4月21日 満 64歳 所有する当社株式の数 38,909株 取締役在任年数 ※本総会終結時 15年 重要な兼職の状況 ― 略歴、当社における地位、担当 - 1982年3月
- 当社入社
- 2008年6月
- 取締役 経営企画室長
- 2012年6月
- 取締役 執行役員 経営企画室長
- 2014年3月
- 取締役 常務執行役員 経営企画室長
- 2015年3月
- 取締役 常務執行役員 経営企画部長
- 2016年3月
- 代表取締役 専務執行役員 経営企画部長
- 2017年3月
- 代表取締役 専務執行役員 経営企画本部長
- 2020年3月
- 代表取締役 専務執行役員
CSR担当 管理担当
経営企画本部長(現任)
取締役候補者とした理由 村上周二氏は、2016年から代表取締役 専務執行役員に就任し、これまで当社経営を牽引してきました。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。
なお、同氏を本株主総会で取締役に選任いただいた場合、引き続き代表取締役 専務執行役員として選定する予定です。略歴を開く閉じる
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4
森川泰彦
再任
生年月日 1962年6月11日 満 60歳 所有する当社株式の数 12,869株 取締役在任年数 ※本総会終結時 2年 重要な兼職の状況 ― 略歴、当社における地位、担当 - 1985年4月
- 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
- 2008年4月
- 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)企画グループ・コーポレートオフィサー
- 2010年4月
- 株式会社みずほ銀行五反田支店長
- 2012年4月
- 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)金融法人第一部長
- 2013年4月
- 同 執行役員
- 2015年5月
- 当社入社 理事
- 2016年3月
- 執行役員 マーケティング本部 東京支社長
- 2017年3月
- 執行役員 経営企画本部財務部長
- 2020年3月
- 執行役員 経営企画本部副本部長
- 2021年3月
- 上席執行役員 経営企画本部副本部長
- 2021年5月
- 取締役 上席執行役員 経営企画本部副本部長
- 2021年9月
- 取締役 上席執行役員 総務・リスクマネジメント本部長
- 2022年3月
- 取締役 上席執行役員
コンプライアンス担当
総務・リスクマネジメント本部長(現任)
取締役候補者とした理由 森川泰彦氏は、取締役の就任以前から金融機関の執行役員ならびに当社の財務部長および経営企画部門等を経験し、2021年から総務・リスクマネジメント本部長を務めています。
同氏がもつ豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者としました。略歴を開く閉じる
(注)
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の所有する当社株式の数には、安川電機役員持株会および株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」における本人持分を含めております。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に定める手続に従い、役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)および執行役員等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる可能性のある損害等が填補されることとなります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。