第1号議案
取締役9名選任の件
現任の取締役9名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は次のとおりです。
なお、取締役候補者の選任にあたりましては、独立社外取締役及び代表取締役で構成される任意の指名・報酬委員会の審議の上で決定しております。
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岩瀬 大輔
生年月日 1976年3月17日生(満41歳) 所有する当社株式の数 15,700株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1998年4月
- ボストン コンサルティング グループ入社
- 2001年12月
- 株式会社リップルウッド・ジャパン入社
- 2006年10月
- 当社 取締役副社長
- 2009年2月
- 当社 代表取締役副社長
- 2011年7月
- 当社 代表取締役副社長執行役員
- 2013年6月
- 当社 代表取締役社長兼COO執行役員
- 2013年9月
- 教保ライフプラネット生命保険株式会社(韓国) 取締役(現任)
- 2016年6月
- 当社 代表取締役社長(現任)
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西田 政之
生年月日 1963年6月4日生(満53歳) 所有する当社株式の数 12,000株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1987年4月
- 三洋証券株式会社入社
- 2000年7月
- フランク・ラッセル・ジャパン株式会社(現 ラッセル・インベストメント株式会社) ディレクター 事業開発部門、ストラテジック・アライアンス部門、マーケティング・コミュニケーション部門担当
- 2004年9月
- マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティング株式会社(現 マーサージャパン株式会社) ディレクター クライアント・サービス部門担当
- 2006年6月
- 同社 取締役クライアントサービス代表
- 2013年2月
- 同社 取締役COO
- 2015年6月
- 当社 取締役副社長執行役員
- 2016年1月
- 当社 取締役副社長執行役員営業本部長
- 2017年4月
- 当社 取締役副社長執行役員コーポレート本部長(現任)
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八田 斎
生年月日 1955年3月21日生(満62歳) 所有する当社株式の数 1,600株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1980年4月
- 大蔵省(現 財務省)入省
- 1995年5月
- 日本貿易振興会チューリヒ事務所長
- 2005年8月
- 金融庁総務企画局企画課長
- 2007年7月
- 同庁 監督局総務課長
- 2008年7月
- 財務省福岡財務支局長
- 2010年8月
- 厚生労働省政策評価審議官
- 2013年7月
- 財務省横浜税関長
- 2014年10月
- 一般社団法人金融先物取引業協会事務局長
- 2016年5月
- 当社 顧問
- 2016年6月
- 当社 常務取締役執行役員
チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)
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木庭 康宏
新任
生年月日 1979年4月9日生(満38歳) 所有する当社株式の数 なし 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2002年4月
- 厚生労働省入省
- 2010年9月
- 当社 入社
- 2013年10月
- 当社 法務部長
- 2015年6月
- 当社 執行役員
チーフ・コンプライアンス・オフィサー 法務部長 - 2016年1月
- 当社 執行役員コーポレート本部長
チーフ・コンプライアンス・オフィサー 法務部長 - 2016年6月
- 当社 執行役員コーポレート本部長 法務部長
- 2017年4月
- 当社 執行役員経営戦略本部長(現任)
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森 亮介
新任
生年月日 1984年3月10日生(満33歳) 所有する当社株式の数 なし 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2007年4月
- ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
- 2012年9月
- 当社 入社
- 2013年5月
- 当社 企画部長
- 2016年1月
- 当社 執行役員経営戦略本部長
- 2017年4月
- 当社 執行役員営業本部長(現任)
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篠塚 英子
社外
生年月日 1942年5月1日生(満75歳) 所有する当社株式の数 なし 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1965年4月
- 社団法人(現 公益社団法人)日本経済研究センター入社
- 1993年4月
- お茶の水女子大学 生活科学部教授
- 1998年4月
- 日本銀行政策委員会審議委員
- 2001年4月
- 社団法人(現 公益社団法人)日本経済研究センター 客員研究員(現任)
- 2005年7月
- 住友生命保険相互会社 社外監査役
- 2008年3月
- 国立大学法人お茶の水女子大学 名誉教授(現任)
- 2010年4月
- 人事院人事官
- 2013年5月
- 人事院顧問
- 2015年6月
- 日本証券金融株式会社 社外取締役(現任)
株式会社小松製作所 社外監査役(現任) - 2016年4月
- 国立大学法人島根大学 非常勤監事(現任)
- 2016年6月
- 当社 社外取締役(現任)
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髙谷 正伸
社外
生年月日 1951年5月2日生(満66歳) 所有する当社株式の数 なし 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1976年4月
- 農林中央金庫入庫
- 2001年7月
- 同社 債券投資部長
- 2003年7月
- 同社 企画管理部長
- 2004年6月
- 同社 常務理事
- 2007年6月
- 同社 専務理事
- 2010年6月
- 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
- 2016年6月
- 当社 社外取締役(現任)
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水越 豊
社外
生年月日 1956年8月29日生(満60歳) 所有する当社株式の数 なし 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1980年4月
- 新日本製鐵株式会社入社
- 2004年5月
- ボストン コンサルティング グループ シニア・ヴァイス・プレジデント
- 2005年1月
- 同社 日本代表
- 2016年1月
- 同社 シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター(現任)
- 2016年6月
- 当社 社外取締役(現任)
アサガミ株式会社 社外取締役(現任)
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勝木 朋彦
社外
生年月日 1967年2月22日生(満50歳) 所有する当社株式の数 なし 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1989年3月
- 第二電電株式会社(現 KDDI株式会社)入社
- 2007年4月
- 同社 コンシューマ事業企画本部金融ビジネス部 副部長
- 2008年6月
- 株式会社じぶん銀行 社外取締役
- 2013年10月
- KDDI株式会社 新規ビジネス推進本部 オープンプラットフォームビジネス部長
- 2014年4月
- 同社 新規ビジネス推進本部ビジネス統括部長
- 2015年4月
- 同社 バリュー事業本部 金融・コマース推進本部長
- 2015年6月
- 当社 社外取締役(現任)
- 2016年6月
- au損害保険株式会社 社外取締役(現任)
- 2016年12月
- KDDI株式会社 バリュー事業本部金融・コマース推進本部長兼コマースビジネス部長
- 2017年4月
- 同社 ライフデザイン事業本部 副事業本部長(現任)
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(注) | 1. | 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 | ||||||||
2. | 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び勝木朋彦の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に規定する社外取締役候補者です。社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりです。 | |||||||||
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3. | 篠塚英子、髙谷正伸、水越豊及び勝木朋彦の各氏を社外取締役候補者とした理由は、以下のとおりです。 | |||||||||
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(ご参考)取締役候補者の選任方針
1. | 社内取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会において次に掲げる事項を充足するものを選任する。 | ||||||||||||||||||
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2. | 社外取締役候補者については、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会において、原則として次に掲げる事項を充足する者を選任する。 | ||||||||||||||||||
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3. | 社外取締役の独立性基準 当社は、社外取締役又はその候補者が、以下のいずれかに該当する場合、独立社外取締役としての独立性を有しないものとみなす。 |
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第2号議案
取締役の報酬額改定の件
現在の取締役の報酬額は、2015年6月21日開催の第9回定時株主総会において、年額16,000万円以内(うち、社外取締役分3,000万円以内)とご承認いただいておりますが、今後の報酬額の決定について柔軟に対応するため、現行の取締役の報酬枠の範囲において、社外取締役部分の枠(3,000万円)についての廃止をお願いするものです。
また、この報酬額には従来どおり使用人兼取締役の使用人分の給与は含まないことといたします。
第1号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)となります。
インターネット開示情報を含む招集ご通知は、全文PDFをご覧ください。
議決権を行使する