• 

  吉永(よしなが)　泰之(やすゆき)

  再任候補者

  生年月日	1954年3月5日生
  所有する当社 株式の数	54,000株
  当期における 取締役会出席状況	15回中15回（100％）
  略歴、地位および担当	1977年4月 当社入社 1999年10月 当社国内営業本部営業企画部長 2005年4月 当社執行役員戦略本部副本部長兼経営企画部長 2006年6月 当社執行役員戦略本部長 2007年4月 当社執行役員スバル国内営業本部長兼販売促進部長 2007年6月 当社常務執行役員スバル国内営業本部長 2009年6月 当社取締役兼専務執行役員スバル国内営業本部長 2011年6月 当社代表取締役社長 現在に至る
  主な担当分野	CEO（最高経営責任者）
  重要な兼職の状況	スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）取締役 スバル オブ アメリカ インク（SOA）取締役 一般社団法人日本航空宇宙工業会会長 一般財団法人日本航空機開発協会理事長
  取締役候補者とした理由	2011年に代表取締役社長に就任以来、当社の経営を指揮しており、長年にわたる当社および当社グループ会社における経営者としての豊富な経験と知見に基づき、当社グループの持続的成長を実現するため、全てのステークホルダーを意識した経営の監督および取締役会における意思決定機能の強化を適切に行うことができることを期待したためであります。

  （注） 吉永泰之氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  近藤(こんどう)　潤(じゅん)

  再任候補者

  生年月日	1950年7月20日生
  所有する当社 株式の数	44,200株
  当期における 取締役会出席状況	15回中15回（100％）
  略歴、地位および担当	1976年4月 当社入社 1999年4月 当社群馬製作所第二製造部長 2003年6月 当社執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長 2004年5月 当社執行役員スバル原価企画管理本部長兼コスト企画部長 2004年6月 当社常務執行役員スバル原価企画管理本部長 2006年6月 当社常務執行役員スバル原価企画管理本部長兼スバル購買本部副本部長 2007年4月 当社常務執行役員戦略本部長兼スバル原価企画管理本部長 2008年6月 当社取締役兼専務執行役員戦略本部長 2009年4月 当社取締役兼専務執行役員 2011年6月 当社代表取締役副社長 現在に至る
  主な担当分野	CQO（最高品質責任者）、中国プロジェクト準備室、航空宇宙カンパニー
  重要な兼職の状況	株式会社群馬銀行社外取締役
  取締役候補者とした理由	長年にわたる当社および当社グループ会社における、製造、原価、経営企画などの分野を中心とした経営者としての豊富な経験と知見に基づき、当社グループの持続的成長を実現するため、全てのステークホルダーを意識した経営の監督およびグループ全体の事業構造の強化を適切に行うことができることを期待したためであります。

  （注） 近藤潤氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  日月(たちもり)　丈志(たけし)

  再任候補者

  生年月日	1954年7月31日生
  所有する当社 株式の数	13,100株
  当期における 取締役会出席状況	15回中15回（100％）
  略歴、地位および担当	1977年4月 当社入社 2000年7月 当社スバル技術本部車両研究実験総括部長 2006年6月 当社執行役員スバル商品企画本部副本部長兼上級プロジェクト ゼネラル マネージャー 2009年4月 当社執行役員スバル商品企画本部長兼上級プロジェクト ゼネラル マネージャー兼スバルテクニカインターナショナル株式会社代表取締役社長 2010年4月 当社常務執行役員スバル商品企画本部長 2011年4月 当社常務執行役員スバル オブ アメリカ インク（SOA）会長兼社長 2011年6月 当社常務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク（SOA）会長兼社長 2013年4月 当社専務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク（SOA）会長 2013年6月 当社取締役兼専務執行役員スバル海外第一営業本部長兼スバル オブ アメリカ インク（SOA）会長 2014年4月 当社取締役兼専務執行役員スバルグローバルマーケティング本部長 2017年4月 当社取締役兼専務執行役員 現在に至る
  主な担当分野	CTO（最高技術責任者）、マーケティング
  重要な兼職の状況	スバル オブ アメリカ インク（SOA）取締役
  取締役候補者とした理由	長年にわたる当社および当社グループ会社における、技術、商品企画、海外事業などの分野を中心とした経営者としての豊富な経験と知見に基づき、当社グループの持続的成長を実現するため、全てのステークホルダーを意識した経営の監督および「安心と愉しさ」を基軸としたグローバルな技術・商品・市場戦略と営業体制の強化を適切に行うことができることを期待したためであります。

  （注） 日月丈志氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  笠井(かさい)　雅博(まさひろ)

  再任候補者

  生年月日	1954年9月26日生
  所有する当社 株式の数	16,900株
  当期における 取締役会出席状況	15回中15回（100％）
  略歴、地位および担当	1978年4月 当社入社 2000年4月 当社総合企画本部生産企画部主管 2007年6月 当社執行役員スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）社長 2009年4月 当社執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長 2010年4月 当社常務執行役員スバル製造本部長兼群馬製作所長 2014年4月 当社専務執行役員スバル購買本部長 2015年6月 当社取締役兼専務執行役員スバル購買本部長 2016年4月 当社取締役兼専務執行役員産業機器カンパニープレジデント 2016年10月 当社取締役兼専務執行役員産業機器本部長 現在に至る
  主な担当分野	製造、調達
  重要な兼職の状況	スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）取締役
  取締役候補者とした理由	長年にわたる当社および当社グループ会社における、製造、購買などの分野を中心とした経営者としての豊富な経験と知見に基づき、当社グループの持続的成長を実現するため、全てのステークホルダーを意識した経営の監督およびグローバルな生産性向上とトータルコストの低減を適切に行うことができることを期待したためであります。

  （注） 笠井雅博氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  岡田(おかだ)　稔明(としあき)

  新任候補者

  生年月日	1960年10月30日生
  所有する当社 株式の数	5,000株
  略歴、地位および担当	1984年4月 当社入社 2004年10月 当社スバルマーケティング本部営業企画部担当部長兼企画第一課長 2013年4月 当社執行役員経営企画部長 2015年4月 当社常務執行役員経営企画部長 2017年4月 当社専務執行役員 現在に至る
  主な担当分野	CFO（最高財務責任者）、経営企画部、秘書室、財務管理部、人事部、スバルネクストストーリー推進室
  重要な兼職の状況	スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク（SIA）取締役 スバル オブ アメリカ インク（SOA)取締役 スバルテクニカインターナショナル株式会社取締役
  取締役候補者とした理由	長年にわたる当社および当社グループ会社における、営業、購買、経営企画などの分野を中心とした豊富な経験と知見に基づき、当社グループの持続的成長を実現するため、全てのステークホルダーを意識した経営の監督およびグループ全体の財務体質とガバナンスの強化を適切に行うことができることを期待したためです。

  （注） 岡田稔明氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  加藤(かとう)　洋一(よういち)

  新任候補者

  生年月日	1959年9月14日生
  所有する当社 株式の数	600株
  略歴、地位および担当	1983年4月 通商産業省（現経済産業省）入省 2010年7月 経済産業省中部経済産業局長 2011年8月 同省中小企業庁事業環境部長 2012年9月 内閣官房内閣審議官（国家戦略室） 2012年12月 経済産業省大臣官房政策評価審議官 2013年6月 同省地域経済産業審議官 2014年10月 当社執行役員 2015年4月 当社執行役員渉外部長 2016年4月 当社常務執行役員渉外部長 2017年4月 当社常務執行役員渉外部長兼経営管理本部長 現在に至る
  主な担当分野	渉外部、経営管理本部（関連企業部、総務部、CSR環境部、知的財産部、法務部、監査部）
  重要な兼職の状況	特になし
  取締役候補者とした理由	経済産業省において要職を歴任し、当社入社後は、社内出身者にはない視点を併せ持ちながら、当社および当社グループ会社において渉外、経営管理などの分野を中心に経験を重ねており、その豊富な経験と幅広い知識および企業の社会的責任に関する高い見識に基づき、当社グループの持続的成長を実現するため、全てのステークホルダーを意識した経営の監督およびグループ全体の渉外活動とガバナンスの強化を適切に行うことができることを期待したためです。

  （注） 加藤洋一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  駒村(こまむら)　義範(よしのり)

  再任候補者

  社外取締役候補者

  独立役員候補者

  生年月日	1948年2月20日生
  所有する当社 株式の数	800株
  当期における 取締役会出席状況	15回中15回（100％）
  略歴、地位および担当	1970年4月 株式会社小松製作所（コマツ）入社 1999年6月 欧州コマツ株式会社社長CEO 2005年6月 株式会社小松製作所（コマツ）取締役常務執行役員建機マーケティング本部長 2007年4月 同社取締役専務執行役員建機マーケティング本部長 2010年6月 同社代表取締役副社長 2013年6月 同社特別顧問 2015年6月 当社社外取締役（現任） 2016年6月 株式会社小松製作所（コマツ）顧問 現在に至る
  重要な兼職の状況	株式会社小松製作所（コマツ）顧問 特定非営利活動法人アイ・エス・エル理事
  社外取締役候補者とした理由	駒村義範氏の当社独立社外取締役としてのこれまでの在任期間は本総会終結の時をもって2年でありますが、この間、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識および企業の社会的責任に関する高い見識をもとに当社の経営に対する有益な提言を行っていることから、引き続き社外取締役として当社の経営全般に対して独立した立場からの十分な助言と監督を期待できると判断したためであります。

  （注）

  • 駒村義範氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 当社は会社役員がその期待される役割を十分に果たすことができるよう、定款第25条において、「取締役（当会社又はその子会社の業務執行取締役又は支配人その他の使用人であるものを除く。）」との間で会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、駒村義範氏と当社との間で、損害賠償責任の限度を500万円または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。なお、定款第25条に関しましては、第2号議案「定款一部変更の件」で変更のご審議をいただくこととしておりますので、同氏の再任が承認されるとともに、同議案が原案どおり承認可決された場合には、この定款変更を踏まえ、締結済の契約の損害賠償責任の限度額を法令が規定する額と修正して責任限定契約を継続する予定であります。
  • 当社は、駒村義範氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任された場合、継続して届け出る予定であります。

  略歴を開く閉じる
• 

  青山(あおやま)　繁弘(しげひろ)

  再任候補者

  社外取締役候補者

  独立役員候補者

  生年月日	1947年4月1日生
  所有する当社 株式の数	100株
  当期における 取締役会出席状況	12回中11回（91％）
  略歴、地位および担当	1969年4月 サントリー株式会社入社 1994年3月 同社取締役洋酒事業部長 1999年3月 同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長 2001年3月 同社常務取締役経営企画本部長 2003年3月 同社専務取締役経営企画本部長 2005年9月 同社専務取締役酒類カンパニー社長 2006年3月 同社取締役副社長酒類カンパニー社長 2009年2月 サントリーホールディングス株式会社取締役副社長 2010年3月 同社代表取締役副社長 2014年10月 同社代表取締役副会長 2015年4月 同社最高顧問（現任） 2016年6月 当社社外取締役 現在に至る
  重要な兼職の状況	サントリーホールディングス株式会社最高顧問 株式会社高松コンストラクショングループ社外取締役 公益財団法人流通経済研究所理事長 公益社団法人日本マーケティング協会理事
  社外取締役候補者とした理由	青山繁弘氏の当社独立社外取締役としてのこれまでの在任期間は本総会終結の時をもって1年でありますが、この間、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識および企業の社会的責任に関する高い見識をもとに当社の経営に対する有益な提言を行っていることから、引き続き社外取締役として当社の経営全般に対して独立した立場からの十分な助言と監督を期待できると判断したためであります。

  （注）

  • 青山繁弘氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  • 当社は会社役員がその期待される役割を十分に果たすことができるよう、定款第25条において、「取締役（当会社又はその子会社の業務執行取締役又は支配人その他の使用人であるものを除く。）」との間で会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、青山繁弘氏と当社との間で、損害賠償責任の限度を500万円または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。なお、定款第25条に関しましては、第2号議案「定款一部変更の件」で変更のご審議をいただくこととしておりますので、同氏の再任が承認されるとともに、同議案が原案どおり承認可決された場合には、この定款変更を踏まえ、締結済の契約の損害賠償責任の限度額を法令が規定する額と修正して責任限定契約を継続する予定であります。
  • 当社は、青山繁弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任された場合、継続して届け出る予定であります。

  略歴を開く閉じる

補欠監査役候補者

• 玉澤(たまざわ)　健児(けんじ)

  生年月日	1949年11月20日生
  所有する当社 株式の数	0株
  略歴および重要な兼職の状況	1973年4月 東京国税局入局 1984年7月 国税庁退職 1984年8月 公認会計士登録 2001年8月 税理士登録 2001年9月 玉澤健児税理士事務所開設（代表者・現任） 2010年5月 株式会社スリーエフ社外監査役（現任） 2012年5月 当社監査役（社外監査役） 2012年6月 同 退任
  補欠の社外監査役候補者とした理由	玉澤健児氏は、長年にわたって公認会計士、税理士として活動しており、その学識および経験に基づく企業経営に関する専門的知見を有しています。また、同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、企業会計・税務の専門分野を通じて経営に関しても多くの知見を有しています。以上のことから、同氏は、社外監査役として適任であるとともに、当社の社外監査役に就任した際には、その職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。

  （注）

  • 玉澤健児氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
  • 玉澤健児氏は補欠の社外監査役として選任するものであります。
  • 当社は監査役がその期待される役割を十分に果たすことができるよう、定款第37条において、監査役との間で、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、玉澤健児氏が社外監査役に就任された場合には、同氏と当社との間で、損害賠償責任の限度を500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。なお、定款第37条に関しましては、第2号議案「定款一部変更の件」で変更のご審議をいただくこととしておりますので、同議案が原案どおり承認可決された場合には、この定款変更を踏まえ、損害賠償責任の限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結する予定であります。
  • 玉澤健児氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

  略歴を開く閉じる