第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役会の監督機能と業務執行機能の分離を進め、意思決定の迅速化を図るため、取締役3名をご選任願いたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
1
斎藤善敬
再任
生年月日 1973年11月29日生 所有する当社の株式数 16,400株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 2009年2月
- 当社入社
- 2011年1月
- FCC（INDIANA）Mfg.,LLC (現、FCC（INDIANA）,LLC) 取締役社長
FCC（INDIANA）,INC. (現、FCC（INDIANA）,LLC) 取締役社長 - 2011年6月
- 当社取締役
- 2012年4月
- 当社取締役北米事業統括
FCC（North America）,INC.取締役社長 - 2012年6月
- 当社常務取締役北米事業統括
- 2013年4月
- 当社常務取締役二輪事業統括
- 2014年4月
- 当社常務取締役購買統括兼中国事業統括兼リスクマネジメントオフィサー
- 2018年6月
- 当社専務取締役営業管掌兼中国事業統括
- 2019年4月
- 当社代表取締役副社長兼アライアンス担当
- 2020年6月
- 当社代表取締役社長（現任）
取締役候補者とした理由 斎藤善敬氏は、北米事業統括、二輪事業統括、中国事業統括等を歴任し、2020年から代表取締役社長として当社グループ経営全般を牽引してまいりました。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
-
2
鈴木一人
再任
生年月日 1961年5月27日生 所有する当社の株式数 4,600株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1984年4月
- 当社入社
- 2009年4月
- 当社経営企画室長
- 2010年6月
- 当社取締役中国・南米事業統括兼経営企画室長
- 2011年6月
- 当社取締役中国・南米事業統括兼経営企画室長兼リスクマネジメントオフィサー
- 2012年1月
- 当社取締役中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー
- 2012年4月
- 当社取締役生産技術統括兼中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー
- 2012年6月
- 当社取締役二輪生産統括兼生産技術統括兼中国・南米事業統括
- 2013年4月
- 当社取締役国内二輪事業統括兼中国・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー
- 2014年4月
- 当社取締役二輪事業統括兼アセアン・インド事業統括兼南米事業統括
- 2016年4月
- 当社取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括
- 2017年6月
- 当社常務取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括
- 2018年6月
- 当社常務取締役二輪事業統括兼二輪生産統括兼アセアン・南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー
- 2019年4月
- 当社常務取締役二輪事業統括兼アセアン事業統括兼南米事業統括兼リスクマネジメントオフィサー兼レース担当（現任）
取締役候補者とした理由 鈴木一人氏は、中国事業統括、二輪事業統括、アセアン事業統括等を歴任し、生産部門における豊富な経験・知見を有しております。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
-
3
向山敦浩
再任
生年月日 1963年7月31日生 所有する当社の株式数 3,700株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 - 1984年4月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社四輪生産統括
- 2012年6月
- 当社取締役四輪生産統括
- 2013年4月
- 当社取締役四輪事業統括
- 2015年4月
- 当社取締役生産技術統括兼環境・安全統括
- 2019年4月
- 当社取締役四輪事業統括兼積層金型技術開発担当（現任）
取締役候補者とした理由 向山敦浩氏は、四輪事業統括、生産技術統括、環境・安全統括等を歴任し、生産技術部門における豊富な経験・知見を有しております。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
【ご参考】選任後の取締役会の構成
第3号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役会の構成は次のとおりとなります。
社外取締役の取締役会に占める割合は42.9％となります。
