第1号議案 取締役9名選任の件
取締役 出口敏久氏は、2021年1月31日をもって辞任し、他の取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制整備の構築を図るべく、1名減員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
1
稲畑勝太郎
再任
生年月日 1959年12月3日生 所有する当社株式の数 77,900株 取締役会への出席状況 18回中18回(100％) 略歴、当社における地位、担当 - 1989年1月
- 当社に入社
- 1995年6月
- 当社取締役
- 1997年6月
- 当社常務取締役
- 2003年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2005年4月
- 当社取締役専務執行役員
- 2005年12月
- 当社代表取締役社長執行役員（現在）
重要な兼職の状況 ― 取締役候補者とした理由 稲畑勝太郎氏は1995年に取締役に就任後は常務取締役、取締役常務執行役員、取締役専務執行役員を歴任し、2005年からは代表取締役社長執行役員を務めております。同氏はこのように長年にわたり当社の経営を担っており、経営者として豊富な経験をされていることから、当社の取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
-
2
赤尾豊弘
再任
生年月日 1959年12月19日生 所有する当社株式の数 16,700株 取締役会への出席状況 18回中18回(100％) 略歴、当社における地位、担当 - 1982年4月
- 当社に入社
- 2004年6月
- 当社情報画像本部長
- 2005年6月
- 当社執行役員
- 2010年6月
- 当社取締役執行役員
- 2011年4月
- 当社電子機能材本部長
- 2012年4月
- 当社情報電子第一本部長・情報電子第二本部長・情報電子第三本部長
- 2013年4月
- 当社情報電子第一本部担当・情報電子第二本部担当・情報電子第三本部担当
- 2013年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2014年6月
- 当社化学品本部担当・生活産業本部担当
- 2015年6月
- 当社代表取締役専務執行役員（現在）
- 2016年4月
- 当社情報電子・生活産業セグメント担当、欧米地区担当（現在）
化学品セグメント担当
重要な兼職の状況 稲畑ファインテック株式会社
取締役取締役候補者とした理由 赤尾豊弘氏は長年にわたり当社の主力事業のひとつである情報電子事業の責任者を務めてきました。また、経営者としては2010年に取締役に就任後は取締役常務執行役員を経て、2015年からは代表取締役専務執行役員を務めており、情報電子・生活産業セグメントを担当しております。同氏はこのように経営者として豊富な経験をされていることから、当社の取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
-
3
横田健一
再任
生年月日 1962年11月3日生 所有する当社株式の数 12,700株 取締役会への出席状況 18回中18回(100％) 略歴、当社における地位、担当 - 1996年7月
- 当社に入社
- 2004年7月
- 当社財務経理室長
- 2005年6月
- 当社執行役員
- 2008年6月
- 当社取締役執行役員 経営企画室長
- 2009年5月
- 当社内部監査室担当
- 2009年6月
- 当社財務経営管理室長
- 2011年4月
- 当社経営企画室副室長
- 2013年4月
- 当社財務経営管理室担当・海外事業室副室長
- 2013年6月
- 当社リスク管理室担当
- 2014年6月
- 当社取締役常務執行役員 業務管理室担当
- 2016年4月
- 当社財務経理・IR・業務推進・リスク管理担当（現在）
海外管理担当（現在） - 2016年6月
- 当社総務広報・情報システム担当（現在）
- 2017年6月
- 当社代表取締役専務執行役員（現在）
重要な兼職の状況 ― 取締役候補者とした理由 横田健一氏は公認会計士としての職務経験があり、当社入社後は長年にわたり主に財務経理部門の責任者を務めてきました。また、経営者としては2008年に取締役に就任後は取締役常務執行役員を経て、2017年からは代表取締役専務執行役員を務めており、総務広報・情報システム・財務経理・IR・業務推進・リスク管理といった管理部門を担当しております。同氏はこのように経営者として豊富な経験をされていることから、当社の取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
-
4
杉山勝浩
再任
生年月日 1958年6月15日生 所有する当社株式の数 8,500株 取締役会への出席状況 18回中18回(100％) 略歴、当社における地位、担当 - 2002年7月
- 当社に入社
- 2010年6月
- 当社執行役員 合成樹脂第二本部長
- 2014年4月
- 当社情報電子第一本部長
- 2016年6月
- 当社取締役執行役員
- 2018年6月
- 当社取締役常務執行役員（現在）
情報電子セグメント担当補佐（現在）
北東アジア地区担当（現在）
重要な兼職の状況 TAIWAN INABATA SANGYO CO.,LTD.
取締役取締役候補者とした理由 杉山勝浩氏は当社の主力事業である合成樹脂事業、情報電子事業両方で責任ある地位を務めてきました。また、経営者としては2016年に取締役に就任し、2018年からは取締役常務執行役員を務めており、情報電子セグメントを担当しております。同氏はこのように経営者として豊富な経験をされていることから、当社の取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
-
5
安江範臣
再任
生年月日 1957年3月13日生 所有する当社株式の数 3,000株 取締役会への出席状況 18回中18回(100％) 略歴、当社における地位、担当 - 1980年4月
- 当社に入社
- 2013年4月
- 当社合成樹脂第一本部長
- 2014年4月
- 当社コンパウンド統括室長
- 2014年6月
- 当社執行役員
- 2017年6月
- 当社取締役執行役員 アジア地区担当
合成樹脂セグメント担当（現在） - 2018年6月
- 当社取締役常務執行役員 東南アジア地区担当（現在）
重要な兼職の状況 ― 取締役候補者とした理由 安江範臣氏は長年にわたり当社の主力事業のひとつである合成樹脂事業で責任ある地位を務めてきました。また、経営者としては国内・海外グループ会社の社長経験があり、2017年には当社の取締役に就任し、2018年からは取締役常務執行役員を務めており、合成樹脂セグメントを担当しております。同氏はこのように経営者として豊富な経験をされていることから、当社の取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
-
6
大野顕司
新任
生年月日 1963年12月10日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位、担当 - 1987年4月
- 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）に入社
- 2006年4月
- 同社法務部長
- 2016年4月
- 同社執行役員法務部長
- 2020年4月
- 同社常務執行役員（現在）
重要な兼職の状況 住友化学株式会社
常務執行役員取締役候補者とした理由 大野顕司氏は総合化学メーカーにおいて、長年にわたり法務部門の責任者を務めたことに加え、総務や内部統制・監査などの管理部門にも携わっており、それらの経験に基づく幅広い知見及び専門的知識を有しております。また上場企業におけるサステナビリティ推進についての経験も豊富であることから、当社の取締役として適任であると判断し、取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
-
7
佐藤潔
再任
社外取締役候補者
独立役員
生年月日 1956年4月2日生 所有する当社株式の数 0株 取締役会への出席状況 18回中18回(100％) 略歴、当社における地位、担当 - 1979年4月
- 東京エレクトロン株式会社に入社
- 2003年6月
- 同社代表取締役社長
- 2009年4月
- 同社取締役副会長
- 2011年6月
- Tokyo Electron Europe Ltd. 取締役会長
- 2013年11月
- TEL Solar AG 取締役社長
- 2017年6月
- 東芝機械株式会社（現 芝浦機械株式会社）社外取締役（現在）
- 2019年6月
- 当社社外取締役（現在）
- 2019年6月
- マツダ株式会社 社外取締役（現在）
重要な兼職の状況 芝浦機械株式会社
社外取締役
マツダ株式会社
社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 佐藤 潔氏は半導体及びフラットパネルディスプレイ製造装置のリーディング・カンパニーの経営者としてグローバルで豊富な経験と幅広い見識を備えております。また取締役会において当社が期待する役割を十分に果たしてきた実績を考慮し、引き続き社外取締役候補者としました。
同氏が選任された場合には、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に、外部的視点から当社の業務執行に対する監督、助言をいただくことを期待しております。社外取締役在任年数 2年（本総会終結時） 略歴を開く閉じる
-
8
濱島健爾
再任
社外取締役候補者
独立役員
生年月日 1959年1月3日生 所有する当社株式の数 0株 取締役会への出席状況 14回中14回(100％) 略歴、当社における地位、担当 - 1982年4月
- ウシオ電機株式会社に入社
- 1999年4月
- Ushio America, Inc. 取締役社長
- 2000年11月
- Christie Digital Systems USA, Inc. 取締役会長
Christie Digital Systems Canada, Inc. 取締役会長 - 2004年4月
- ウシオ電機株式会社 上級グループ執行役員
- 2007年4月
- 同社グループ常務執行役員
- 2010年6月
- 同社取締役兼専務執行役員
- 2014年4月
- 同社代表取締役兼執行役員副社長
- 2014年10月
- 同社代表取締役社長兼執行役員社長
- 2019年4月
- 同社相談役
- 2020年4月
- 同社特別顧問（現在）
- 2020年6月
- 当社社外取締役（現在）
重要な兼職の状況 ウシオ電機株式会社
特別顧問社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 濱島健爾氏は産業用光源をはじめとする光応用製品並びに産業機械等を扱うメーカーの経営者としてグローバルで豊富な経験と幅広い見識を備えております。また取締役会において当社が期待する役割を十分に果たしてきた実績を考慮し、引き続き社外取締役候補者としました。
同氏が選任された場合には、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に、外部的視点から当社の業務執行に対する監督、助言をいただくことを期待しております。社外取締役在任年数 1年（本総会終結時） 略歴を開く閉じる
-
9
萩原貴子
新任
社外取締役候補者
独立役員
女性
生年月日 1961年3月12日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位、担当 - 1984年4月
- ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）に入社
- 2002年4月
- 同社NACS（ネット系サービスビジネスカンパニー） 人事部統括部長
- 2006年4月
- 同社人事部門人材開発部統括部長
- 2008年4月
- 同社人事部門ダイバーシティ開発部統括部長
- 2014年4月
- ソニー光株式会社・ソニー希望株式会社（現 ソニー希望・光株式会社） 代表取締役
- 2015年1月
- ソニー株式会社 退社
- 2015年2月
- 株式会社グリーンハウス 取締役 Chief Health Officer
- 2020年7月
- 株式会社DDD 代表取締役（現在）
重要な兼職の状況 株式会社DDD
代表取締役
ツインバード工業株式会社
社外取締役
(2021年5月就任予定)社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 萩原貴子氏はAV機器やゲーム、映画、音楽等、複数の事業をグローバルに展開する大手電機メーカーにおいて人事部門の責任者を長く務め、また経営者としての経験も有しており、幅広い見識と経験を備えております。このことから、同氏は当社の社外取締役として適任であると判断し、社外取締役候補者としました。
同氏が選任された場合には、当社における人事戦略やダイバーシティの推進等についての助言等を頂く事を期待しております。略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．大野顕司及び萩原貴子の両氏は、新任の取締役候補者であります。
3．佐藤 潔、濱島健爾及び萩原貴子の各氏は、社外取締役候補者であります。
4．当社は、佐藤 潔、濱島健爾及び萩原貴子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。佐藤 潔及び濱島健爾の両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、萩原貴子氏につきましても、同氏の選任が承認された場合には、独立役員とする予定であります。なお、各氏は、当社の「社外役員の独立性基準」（同基準は17ページに記載のとおりであります。）が定める独立性に関する基準を満たしております。
5．当社は、佐藤 潔及び濱島健爾の両氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。また、大野顕司及び萩原貴子の両氏につきましても、両氏の選任が承認された場合には、同様の契約を締結する予定であります。
6．当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3 第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7．「所有する当社株式の数」は2021年3月31日現在の所有株式数であります。
8．濱島健爾氏の「取締役会への出席状況」は、2020年6月23日就任以降に開催した取締役会への出席状況であります。
