株主総会参考書類
議案
第1号議案
取締役13名選任の件
取締役全員(12名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
また、専務取締役梅田義晴氏が2018年3月7日に逝去により退任となり、新任取締役候補者2名を含めた取締役13名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
〈取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続き〉
取締役候補者の指名については、以下のような基準に従って代表取締役社長が提案し、社外取締役の意見を聞いた上で株主総会付議議案として取締役会で決議し、本総会に提出しています。
- 社内取締役においては、得意とする専門分野における能力・知識・経験・実績を有するとともに、業務全般を把握し活動できるバランス感覚と決断力を有していること。
- 社外取締役においては、出身の各分野における豊富な経験と高い見識を有していること、当社取締役として職務遂行を行うための十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言ができる資質を有していること。
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生年月日
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1960年5月26日
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所有する当社の株式数
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17,100株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1983年4月
- ジャスコ(株)(現イオン(株))入社
- 2005年9月
- 同社東北開発部長
- 2009年9月
- イオンリテール(株)関東開発部長
- 2011年2月
- 当社国際企画部統括部長
- 2011年3月
- イオングループ中国本社取締役
- 2011年3月
- 当社中国本部中国開発統括部長
- 2012年3月
- 当社中国本部長
- 2014年4月
- 当社営業本部長兼中国担当
- 2014年5月
- 当社常務取締役営業本部長兼中国担当
- 2015年2月
- 当社代表取締役社長兼中国担当
- 2015年4月
- 当社代表取締役社長(現任)
- 2016年3月
- イオン(株)執行役ディベロッパー事業担当(現任)
(重要な兼職の状況) AEON MALL (CHINA) CO.,LTD.董事長
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取締役候補者の選定理由
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2015年より取締役社長を務めており、海外事業も含めたグローバルな事業経営及び経営管理に関する知見を有するとともに、当社グループの経営を牽引し、経営の重要事項の決定、業務執行に対する監督等、当社の企業価値向上に資する役割を果たしており、引き続き取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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吉田昭夫氏は、イオン(株)執行役ディベロッパー事業担当であり、同社は当社の大株主(親会社)であります。
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生年月日
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1954年8月7日
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所有する当社の株式数
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14,040株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1977年4月
- ジャスコ(株)(現イオン(株))入社
- 2001年4月
- 同社SC開発本部近畿開発部長
- 2005年3月
- 同社開発本部西日本開発部長
- 2008年4月
- 当社開発担当付
- 2008年5月
- 当社取締役開発本部副本部長
- 2009年5月
- 当社取締役開発本部長
- 2010年5月
- 当社常務取締役開発本部長
- 2012年5月
- 当社専務取締役開発本部長(現任)
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取締役候補者の選定理由
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主に開発業務に従事し、取締役、常務取締役を経て、2012年より専務取締役を務めております。開発に関わる分野での豊富な専門知識と経験・実績を有していることに加え、事業経営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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岩本馨氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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生年月日
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1955年7月28日
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所有する当社の株式数
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9,700株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1978年4月
- (株)第一勧業銀行入行
- 1993年9月
- 同行ニューヨーク支店次長
- 2002年4月
- (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)審査第三部副部長
- 2002年10月
- 同行企業第四部長
- 2003年5月
- 同行グローバル企業第二部長
- 2005年4月
- 同行執行役員企業推進第一部長
- 2007年4月
- 同行常務執行役員
- 2010年5月
- イオン(株)執行役
- 2010年5月
- 同社グループ財務最高責任者兼グループ財務責任者
- 2010年5月
- 当社監査役
- 2011年3月
- イオン(株)グループ財務最高責任者
- 2013年5月
- 当社専務取締役財経本部長
- 2015年4月
- 当社専務取締役財経本部長兼アセアン担当(現任)
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取締役候補者の選定理由
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財務・経理業務に関する豊富な専門知識と金融機関及びイオン(株)での執行役の経験を有し、2013年より専務取締役を務めております。財務・経理、アセアン事業の責任者を務め、当社の経営全般、海外事業の管理・監督機能を担っており、引き続き取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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千葉清一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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生年月日
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1958年11月8日
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所有する当社の株式数
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9,138株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 2000年4月
- 当社入社
- 2006年7月
- 当社リーシング本部既存店統括部長
- 2007年7月
- 当社イオンモール木曽川ゼネラルマネージャー
- 2009年5月
- 当社営業本部リーシング統括部関東・東北リーシング部長
- 2011年4月
- 当社営業本部リーシング統括部長
- 2012年5月
- 当社取締役リーシング本部長
- 2013年4月
- 当社取締役営業本部リーシング統括部長
- 2015年4月
- 当社取締役リーシング本部長
- 2016年5月
- 当社常務取締役リーシング本部長
- 2017年4月
- 当社常務取締役営業本部長(現任)
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取締役候補者の選定理由
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入社以来、ショッピングモールの管理・運営及びリーシング業務に従事した後、リーシング部門全体を統括し、取締役を経て、2016年より常務取締役を務めております。現在は営業本部長として営業本部全体を牽引し、専門知識と豊富な経験・実績を活かし、事業拡大の中心的役割を担っていることから引き続き取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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三嶋章男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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生年月日
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1960年11月21日
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所有する当社の株式数
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1,564株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1985年4月
- 当社入社
- 2011年4月
- 当社イオンモール新居浜ゼネラルマネージャー
- 2012年11月
- 当社イオンモール宮崎ゼネラルマネージャー
- 2013年4月
- 当社営業本部西日本事業部長
- 2014年9月
- 当社営業本部中四国事業部長
- 2015年4月
- 当社営業本部長
- 2015年5月
- 当社取締役営業本部長
- 2017年4月
- 当社取締役リーシング本部長(現任)
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取締役候補者の選定理由
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入社以来、主にショッピングモールの管理・運営及びリーシング業務に従事し、2015年より取締役を務めております。現在はリーシング本部長として、専門知識と豊富な経験・実績を有してリーシング部門全体を牽引し、新たなモール空間創造の中心的役割を担っていることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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藤木光広氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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生年月日
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1951年6月17日
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所有する当社の株式数
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5,280株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1979年3月
- ジャスコ(株)(現イオン(株))入社
- 1990年5月
- 同社取締役
- 1992年2月
- 同社常務取締役
- 1995年5月
- 同社専務取締役
- 1997年6月
- 同社代表取締役社長
- 1998年5月
- 当社取締役
- 2002年5月
- 当社取締役相談役(現任)
- 2003年5月
- イオン(株)取締役兼代表執行役社長
- 2012年3月
- 同社取締役兼代表執行役社長グループCEO(現任)
- 2015年2月
- イオンリテール(株)取締役相談役(現任)
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取締役候補者の選定理由
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イオン(株)とイオングループ各社は、相互に自主性・独自性を尊重しつつ綿密な連携を図りながら、シナジー効果の最大化を図ることが、株主利益につながるものと認識しております。グループ戦略の実効性を高めること及び当社の健全な事業経営の管理を目的に、経営者としての豊富な経験・能力を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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岡田元也氏は、イオン(株)取締役兼代表執行役社長 グループCEOであります。また、当社の兄弟会社であり当社テナントとして入店しているイオンリテール(株)の取締役相談役であります。
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生年月日
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1962年7月5日
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所有する当社の株式数
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3,700株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1999年7月
- イオンクレジットサービス(株)入社
- 2006年5月
- 同社取締役財務経理統括部長
- 2007年4月
- 同社取締役財務経理本部長
- 2010年3月
- 同社取締役関連企業統括部長
- 2011年5月
- 同社執行役員関連企業統括部関連企業管理部長
- 2012年3月
- イオン(株)グループ経営管理責任者補佐
- 2012年5月
- イオン九州(株)監査役
- 2012年5月
- イオンディライト(株)監査役
- 2012年8月
- 当社管理本部長
- 2013年4月
- 当社アセアン本部長
- 2013年5月
- 当社取締役アセアン本部長(現任)
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取締役候補者の選定理由
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財務・経理業務、海外企業管理に関する豊富な知識と業務経験、イオングループ各社での取締役及び監査役としての経験を有し、2013年より取締役を務めております。海外における事業経営に関する知見と実績を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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玉井貢氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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生年月日
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1957年12月8日
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所有する当社の株式数
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500株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1981年3月
- ジャスコ(株)(現イオン(株))入社
- 1990年3月
- 同社東北開発部
- 2008年10月
- 永旺商業有限公司 開発部長
- 2011年3月
- 当社中国本部イオンモール北京天津開発部長
- 2012年9月
- 当社中国本部中国開発統括部長
- 2014年4月
- AEON MALL (GUANGDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD.総経理
- 2016年3月
- AEON MALL (CHINA) CO.,LTD.開発統括部長
- 2016年4月
- 当社中国本部長
- 2016年4月
- AEON MALL (CHINA) CO.,LTD.総経理(現任)
- 2016年5月
- 当社取締役中国本部長(現任)
(重要な兼職の状況) AEON MALL (CHINA) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD.董事長
AEON MALL (GUANGDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD.董事長
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取締役候補者の選定理由
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国内及び中国における開発業務に従事するとともに、中国現地法人の経営の経験も有しており、2016年より取締役を務めております。海外における事業経営の実績と貢献をふまえ、引き続き取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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佐藤久之氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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生年月日
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1958年4月8日
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所有する当社の株式数
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0株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1981年3月
- ジャスコ(株)(現イオン(株))入社
- 1997年3月
- 同社メガマート事業本部人事総務部長
- 2000年3月
- 同社近畿事業本部人事教育部長
- 2001年3月
- 同社本社事務センター長
- 2008年9月
- 同社関東カンパニー人事教育部長
- 2015年2月
- 当社管理本部総務部長
- 2018年4月
- 当社管理本部長(現任)
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取締役候補者の選定理由
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人事・総務業務に従事して培った専門知識と経験をもとに、2018年4月より管理本部長として管理部門全体の責任者を務めております。人材育成やコーポレートガバナンスコードへの対応を推進しており、当社のガバナンス体制や人事体制のさらなる推進・強化が期待できることから、新たに取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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岡本正彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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生年月日
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1964年5月29日
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所有する当社の株式数
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710株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1987年4月
- 中央信託銀行(株)(現三井住友信託銀行(株))入行
- 2000年10月
- 中央三井信託銀行(株)(現三井住友信託銀行(株))不動産投資開発部課長
- 2004年4月
- 当社入社
- 2004年4月
- 当社管理本部財務経理グループ 財務グループマネージャー
- 2007年8月
- 当社管理本部財務経理部長
- 2013年5月
- 当社財経本部財経統括部長
- 2017年4月
- 当社開発本部開発企画統括部長
- 2017年5月
- 当社取締役開発本部開発企画統括部長(現任)
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取締役候補者の選定理由
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金融機関での不動産関連業務の経験を備えており、当社入社以来、財務・経理業務に従事し、2017年より取締役開発企画統括部長を務めております。不動産開発及び財務関連の豊富な実績と経験を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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横山宏氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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生年月日
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1971年8月7日
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所有する当社の株式数
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0株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 2003年12月
- (株)ダイヤモンドシティ(現イオンモール(株))入社
- 2011年4月
- 当社イオンモール都城駅前ゼネラルマネージャー
- 2013年4月
- 当社イオンモール福津ゼネラルマネージャー
- 2016年7月
- イオンモールキッズドリーム合同会社 代表職務執行者(現任)
- 2018年3月
- 当社営業本部デジタル推進統括部長(現任)
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取締役候補者の選定理由
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入社以来、主にショッピングモールの管理・運営業務に従事し、2018年3月より営業本部デジタル推進統括部長を務めております。営業全般にかかわる専門知識と子会社での経営経験を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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伴井明子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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生年月日
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1962年2月20日
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所有する当社の株式数
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0株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1987年10月
- サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
- 1990年10月
- 早川善雄税理士事務所入所
- 1991年9月
- 公認会計士登録
- 1992年4月
- 税理士登録
- 2002年10月
- 税理士法人早川・平会計パートナー(現任)
- 2011年5月
- 当社社外監査役
- 2014年5月
- 当社社外取締役(現任)
- 2014年6月
- スズデン(株)社外監査役
- 2016年3月
- 井関農機(株)社外監査役(現任)
- 2016年6月
- スズデン(株)社外取締役(現任)
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社外取締役候補者の選定理由
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公認会計士・税理士として培われた会計の専門家としての見識と、他社での取締役及び監査役としての経験を活かして、当社経営への助言・監督を行っていることに加え、ダイバーシティ経営推進においても実践的な視点からアドバイスを行っております。なお、同氏は過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により引き続き社外取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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平真美氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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生年月日
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1948年8月10日
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所有する当社の株式数
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0株
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略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
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- 1971年4月
- パイオニア(株)入社
- 1996年11月
- パイオニアイギリス社長
- 2004年6月
- パイオニア(株)常務執行役員広報・IR、リスク管理担当
- 2008年4月
- パイオニアノースアメリカ会長兼CEO
- 2009年6月
- パイオニア(株)顧問
- 2010年7月
- 公益財団法人音楽鑑賞振興財団事務局長
- 2012年7月
- 公益財団法人日本英語検定協会アドバイザー
- 2014年9月
- ブレインウッズ(株)顧問(現任)
- 2015年5月
- 当社社外取締役(現任)
- 2015年6月
- 一般社団法人日本英語交流連盟理事(現任)
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社外取締役候補者の選定理由
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他社において、広報・IR・リスク管理業務に従事するとともに、海外数カ国において現地法人経営者として培った国際感覚や豊富な経験等から、当社の経営に関して幅広い観点から適切な助言・監督を行っており、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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河端政夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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(注)
- 平真美氏及び河端政夫氏は現在当社の社外取締役ですが、それぞれの社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって平真美氏が4年、河端政夫氏が3年となります。
- 当社は平真美氏及び河端政夫氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、再任された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。その契約内容の概要は次のとおりであります。
- (1)社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を上限として、その責任を負うものとする。
- (2)上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
- 当社は平真美氏及び河端政夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本総会において両氏が再任された場合、引き続き両氏を独立役員として届け出る予定であります。
(ご参考)独立社外取締役の独立性判断基準と資質
当社は、独立社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準に則るとともに、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性を持った多種多様な業界の経験者又は経営経験者より候補者を選定し、取締役会における率直・活発で建設的な検討に貢献できる人物を選任しています。
第2号議案
監査役1名選任の件
本総会終結の時をもって監査役鈴木順一氏は監査役を辞任いたしますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより前任者の任期満了の時までとなります。
また、本議案については、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
〈監査役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続き〉
監査役候補者の指名については、以下のような基準に従って代表取締役社長が提案し、監査役会で協議し同意を得た上で株主総会付議議案として取締役会で決議し、本総会に提出しています。
- 経営全般の見地から経営課題を認識することができること。
- 監査役の職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと。
- 財務及び会計に関する相当程度の知見、又は専門分野における能力・知識・経験を有していること。
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生年月日
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1973年3月15日
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所有する当社の株式数
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0株
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略歴、地位及び重要な兼職の状況
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- 1996年4月
- ジャスコ(株)(現イオン(株))入社
- 1997年9月
- 同社コントロール部
- 2008年5月
- 同社グループコントロール部
- 2009年4月
- 同社経営管理部
- 2010年5月
- ペットシティ(株)(現イオンペット(株))監査役
- 2012年5月
- (株)コックス取締役経営管理部長
- 2016年2月
- 同社取締役管理担当
- 2017年2月
- 同社管理本部長兼事業推進本部長
- 2017年3月
- イオン(株)経営管理部長(現任)
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監査役候補者の選定理由
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イオン(株)で培った豊富な経営に関する知識と、イオングループでの監査役及び経営管理の経験を、当社の経営に活かしていただけるものと判断し、新たに監査役候補者といたしました。
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特別の利害関係
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速水英樹氏は、イオン(株)経営管理部長であり、同社は当社の大株主(親会社)であります。
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