第2号議案 監査役4名選任の件
監査役全員(4名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては監査役4名の選任をお願いするものであります。また、本議案については、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
〈監査役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続き〉
監査役候補者の指名については、以下のような基準に従って代表取締役社長が提案し、監査役会で協議し同意を得た上で株主総会付議議案として取締役会で決議し、本総会に提出しています。
- 経営全般の見地から経営課題を認識することができること。
- 監査役の職務執行に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと。
- 財務及び会計に関する相当程度の知見、又は専門分野における能力・知識・経験を有していること。
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渡部 まき
再任
社外監査役候補者
生年月日 1965年9月7日 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1988年4月
- ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社
- 1992年7月
- 同社兵庫経理課
- 1993年11月
- 同社経理部主計課
- 2010年3月
- 同社経理部長
- 2013年8月
- イオン(株)連結経理部長
- 2017年5月
- 当社監査役
- 2018年5月
- 当社社外監査役（現任）
社外監査役候補者の選定理由 イオン(株)で培った豊富な経理に関する経験と、イオングループ各社での監査役としての経験を、当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外監査役候補者として選任しております。 特別の利害関係 渡部まき氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 略歴を開く閉じる -
村松 高男
再任
社外監査役候補者
独立役員候補者
生年月日 1953年10月1日 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1979年4月
- 東京国税局入局
- 1988年4月
- 東京地方検察庁 特捜部主任捜査官
- 1991年7月
- 国税庁 調査査察部査察官
- 1998年7月
- 国税庁 調査査察部主査
- 2003年7月
- 渋谷税務署 副署長
- 2005年7月
- 東京国税局 査察部統括国税査察官
- 2009年7月
- 大阪国税局 首席監察官
- 2010年7月
- 国税庁 首席監察官
- 2012年7月
- 名古屋国税局 総務部長
- 2013年6月
- 高松国税局長
- 2014年10月
- 税理士登録 村松税理士事務所（現任）
- 2015年4月
- ベステラ(株)社外監査役（現任）
- 2015年4月
- セレンディップ・コンサルティング(株) 社外監査役（現任）
- 2016年5月
- 当社社外監査役（現任）
- 2016年6月
- グローブライド(株) 社外取締役（監査等委員）（現任）
社外監査役候補者の選定理由 村松高男氏は、長年にわたる国税局勤務で培った税務に関する豊富な専門知識と、他社での監査役としての経験を当社の経営に活かしていただけるものと期待しております。なお、同氏は過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し選任しております。 特別の利害関係 村松高男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 略歴を開く閉じる -
鳥居 江美
新任
社外監査役候補者
独立役員候補者
生年月日 1978年9月4日 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 2005年11月
- 司法試験合格
- 2006年4月
- 司法修習生
- 2007年9月
- のぞみ総合法律事務所 入所
- 2015年4月
- 厚生労働省 関東信越地方年金記録訂正審議会委員（現任）
- 2019年4月
- のぞみ総合法律事務所 パートナー（現任）
社外監査役候補者の選定理由 鳥居江美氏は、企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律の専門家としての視点をもって、当社の経営に活かしていただけるものと期待しております。なお、同氏は過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、新たに選任しております。 特別の利害関係 鳥居江美氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 略歴を開く閉じる -
速水 英樹
再任
生年月日 1973年3月15日 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1996年4月
- ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社
- 1997年9月
- 同社コントロール部
- 2008年5月
- 同社グループコントロール部
- 2009年4月
- 同社経営管理部
- 2010年5月
- ペットシティ(株)（現イオンペット(株)）監査役
- 2012年5月
- (株)コックス取締役経営管理部長
- 2016年2月
- 同社取締役管理担当
- 2017年2月
- 同社管理本部長兼事業推進本部長
- 2017年3月
- イオン(株)経営管理部長（現任）
- 2018年5月
- 当社監査役（現任）
監査役候補者の選定理由 イオン(株)で培った豊富な経営に関する知識と、イオングループでの監査役及び経営管理の経験を、当社の経営に活かしていただけるものと判断し、監査役候補者として選任しております。 特別の利害関係 速水英樹氏は、イオン(株)経営管理部長であり、同社は当社の大株主（親会社）であります。 略歴を開く閉じる
（注）
- 渡部まき氏及び村松高男氏は、現在当社の社外監査役でありますが、それぞれの監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、渡部まき氏は2年、村松高男氏は3年となります。
- 当社は村松高男氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、同氏が再任された場合は当該契約を継続する予定であります。また、鳥居江美氏が選任された場合は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は次のとおりであります。
- (1)社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を上限として、その責任を負うものとする。
- (2)上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
- 当社は村松高男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。また、鳥居江美氏が選任された場合、同氏を独立役員として届け出る予定であります。
- 速水英樹氏は、当社の親会社であるイオン(株)の業務執行者として上記の地位等を務め従業員給与を受けております。