第108期 定時株主総会招集ご通知

• 

  吉田(よしだ)　昭夫(あきお)

  再任

  生年月日	1960年5月26日
  所有する当社の株式数	23,000株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1983年4月 ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社 2005年9月 同社東北開発部長 2009年9月 イオンリテール(株)関東開発部長 2011年2月 当社国際企画部統括部長 2011年3月 イオングループ中国本社取締役 2011年3月 当社中国本部中国開発統括部長 2012年3月 当社中国本部長 2014年4月 当社営業本部長兼中国担当 2014年5月 当社常務取締役営業本部長兼中国担当 2015年2月 当社代表取締役社長兼中国担当 2015年4月 当社代表取締役社長（現任） 2016年3月 イオン(株)執行役ディベロッパー事業担当 2019年3月 イオン(株)代表執行役副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当（現任） （重要な兼職の状況） AEON MALL (CHINA) CO.,LTD.董事長
  取締役候補者の選定理由	2015年より取締役社長を務めており、海外事業も含めたグローバルな事業経営及び経営管理に関する知見を有するとともに、当社グループの経営を牽引し、経営の重要事項の決定、業務執行に対する監督等、当社の企業価値向上に資する役割を果たしており、引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	吉田昭夫氏は、イオン(株)代表執行役副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当であり、同社は当社の大株主（親会社）であります。

  略歴を開く閉じる
• 

  岩本(いわもと)　馨(かおる)

  再任

  生年月日	1954年8月7日
  所有する当社の株式数	18,740株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1977年4月 ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社 2001年4月 同社SC開発本部近畿開発部長 2005年3月 同社開発本部西日本開発部長 2008年4月 当社開発担当付 2008年5月 当社取締役開発本部副本部長 2009年5月 当社取締役開発本部長 2010年5月 当社常務取締役開発本部長 2012年5月 当社専務取締役開発本部長 2019年4月 当社取締役副社長開発担当（現任）
  取締役候補者の選定理由	主に開発業務に従事し、取締役、常務取締役、専務取締役を経て、2019年より取締役副社長を務めております。開発に関わる分野での豊富な専門知識と経験・実績を有していることに加え、事業経営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	岩本馨氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  千葉(ちば)　清一(せいいち)

  再任

  生年月日	1955年7月28日
  所有する当社の株式数	10,000株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1978年4月 (株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行）入行 1993年9月 同行ニューヨーク支店次長 2002年4月 (株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行）審査第三部副部長 2002年10月 同行企業第四部長 2003年5月 同行グローバル企業第二部長 2005年4月 同行執行役員企業推進第一部長 2007年4月 同行常務執行役員 2010年5月 イオン(株)執行役 2010年5月 同社グループ財務最高責任者兼グループ財務責任者 2010年5月 当社監査役 2011年3月 イオン(株)グループ財務最高責任者 2013年5月 当社専務取締役財経本部長 2015年4月 当社専務取締役財経本部長兼アセアン担当 2019年4月 当社取締役副社長財経担当兼海外事業担当（現任）
  取締役候補者の選定理由	財務・経理業務に関する豊富な専門知識と金融機関及びイオン(株)での執行役の経験を有し、当社専務取締役を経て、2019年より取締役副社長を務めております。財務・経理、海外事業の責任者を務め、当社の経営全般、海外事業の管理・監督機能を担っており、引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	千葉清一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  三嶋(みしま)　章男(あきお)

  再任

  生年月日	1958年11月8日
  所有する当社の株式数	9,338株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	2000年4月 当社入社 2006年7月 当社リーシング本部既存店統括部長 2007年7月 当社イオンモール木曽川ゼネラルマネージャー 2009年5月 当社営業本部リーシング統括部関東・東北リーシング部長 2011年4月 当社営業本部リーシング統括部長 2012年5月 当社取締役リーシング本部長 2013年4月 当社取締役営業本部リーシング統括部長 2015年4月 当社取締役リーシング本部長 2016年5月 当社常務取締役リーシング本部長 2017年4月 当社常務取締役営業本部長（現任）
  取締役候補者の選定理由	入社以来、ショッピングモールの管理・運営及びリーシング業務に従事した後、リーシング部門全体を統括し、取締役を経て、2016年より常務取締役を務めております。現在は営業本部長として営業本部全体を牽引し、専門知識と豊富な経験・実績を活かし、事業拡大の中心的役割を担っていることから引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	三嶋章男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  藤木(ふじき)　光広(みつひろ)

  再任

  生年月日	1960年11月21日
  所有する当社の株式数	5,164株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1985年4月 当社入社 2011年4月 当社イオンモール新居浜ゼネラルマネージャー 2012年11月 当社イオンモール宮崎ゼネラルマネージャー 2013年4月 当社営業本部西日本事業部長 2014年9月 当社営業本部中四国事業部長 2015年4月 当社営業本部長 2015年5月 当社取締役営業本部長 2017年4月 当社取締役リーシング本部長 2018年5月 当社常務取締役リーシング本部長（現任）
  取締役候補者の選定理由	入社以来、主にショッピングモールの管理・運営及びリーシング業務に従事し、2018年より常務取締役を務めております。現在はリーシング本部長として、専門知識と豊富な経験・実績を有してリーシング部門全体を牽引し、新たなモール空間創造の中心的役割を担っていることから、引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	藤木光広氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  玉井(たまい)　貢(みつぐ)

  再任

  生年月日	1962年7月5日
  所有する当社の株式数	3,900株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1999年7月 イオンクレジットサービス(株)入社 2006年5月 同社取締役財務経理統括部長 2007年4月 同社取締役財務経理本部長 2010年3月 同社取締役関連企業統括部長 2011年5月 同社執行役員関連企業統括部関連企業管理部長 2012年3月 イオン(株)グループ経営管理責任者補佐 2012年5月 イオン九州(株)監査役 2012年5月 イオンディライト(株)監査役 2012年8月 当社管理本部長 2013年4月 当社アセアン本部長 2013年5月 当社取締役アセアン本部長 2019年4月 当社常務取締役アセアン本部長兼デジタル推進部長（現任）
  取締役候補者の選定理由	財務・経理業務、海外企業管理に関する豊富な知識と業務経験、イオングループ各社での取締役及び監査役としての経験を有し、2019年より常務取締役を務めております。海外における事業経営に関する知見と実績を有しており、引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	玉井貢氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  佐藤(さとう)　久之(ひさゆき)

  再任

  生年月日	1957年12月8日
  所有する当社の株式数	800株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1981年3月 ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社 1990年3月 同社東北開発部 2008年10月 永旺商業有限公司 開発部長 2011年3月 当社中国本部イオンモール北京天津開発部長 2012年9月 当社中国本部中国開発統括部長 2014年4月 AEON MALL (GUANGDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD.総経理 2016年3月 AEON MALL (CHINA) CO.,LTD.開発統括部長 2016年4月 当社中国本部長 2016年4月 AEON MALL (CHINA) CO.,LTD.総経理（現任） 2016年5月 当社取締役中国本部長 2019年4月 当社常務取締役中国本部長（現任） （重要な兼職の状況） AEON MALL (CHINA) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD.董事長 AEON MALL (GUANGDONG) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD.董事長
  取締役候補者の選定理由	国内及び中国における開発業務に従事するとともに、中国現地法人の経営の経験も有しており、2019年より常務取締役を務めております。海外における事業経営の実績と貢献をふまえ、引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	佐藤久之氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  岡田(おかだ)　元也(もとや)

  再任

  生年月日	1951年6月17日
  所有する当社の株式数	5,280株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1979年3月 ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社 1990年5月 同社取締役 1992年2月 同社常務取締役 1995年5月 同社専務取締役 1997年6月 同社代表取締役社長 1998年5月 当社取締役 2002年5月 当社取締役相談役（現任） 2003年5月 イオン(株)取締役兼代表執行役社長 2012年3月 同社取締役兼代表執行役社長グループCEO（現任） 2015年2月 イオンリテール(株)取締役相談役（現任）
  取締役候補者の選定理由	イオン(株)とイオングループ各社は、相互に自主性・独自性を尊重しつつ綿密な連携を図りながら、シナジー効果の最大化を図ることが、株主利益につながるものと認識しております。グループ戦略の実効性を高めること及び当社の健全な事業経営の管理を目的に、経営者としての豊富な経験・能力を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	岡田元也氏は、イオン(株)取締役兼代表執行役社長　グループCEOであり、同社は当社の大株主（親会社）であります。また、当社の兄弟会社であり当社テナントとして入店しているイオンリテール(株)の取締役相談役であります。

  略歴を開く閉じる
• 

  岡本(おかもと)　正彦(まさひこ)

  再任

  生年月日	1958年4月8日
  所有する当社の株式数	100株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1981年3月 ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社 1997年3月 同社メガマート事業本部人事総務部長 2000年3月 同社近畿事業本部人事教育部長 2001年3月 同社本社事務センター長 2008年9月 同社関東カンパニー人事教育部長 2015年2月 当社管理本部総務部長 2018年4月 当社管理本部長 2018年5月 当社取締役管理本部長(現任)
  取締役候補者の選定理由	人事・総務業務に従事して培った専門知識と経験をもとに、2018年より取締役管理本部長を務めております。人材育成やコーポレートガバナンスコードへの対応を推進しており、ガバナンス体制や人事体制のさらなる推進・強化を担っていることから、引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	岡本正彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  横山(よこやま)　宏(ひろし)

  再任

  生年月日	1964年5月29日
  所有する当社の株式数	1,810株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1987年4月 中央信託銀行(株)（現三井住友信託銀行(株)）入行 2000年10月 中央三井信託銀行(株)（現三井住友信託銀行(株)）不動産投資開発部課長 2004年4月 当社入社 2004年4月 当社管理本部財務経理グループ 財務グループマネージャー 2007年8月 当社管理本部財務経理部長 2013年5月 当社財経本部財経統括部長 2017年4月 当社開発本部開発企画統括部長 2017年5月 当社取締役開発本部開発企画統括部長（現任）
  取締役候補者の選定理由	金融機関での不動産関連業務の経験を備えており、当社入社以来、財務・経理業務に従事し、2017年より取締役開発本部開発企画統括部長を務めております。不動産開発及び財務関連の豊富な実績と経験を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	横山宏氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  伴井(なからい)　明子(あきこ)

  再任

  生年月日	1971年8月7日
  所有する当社の株式数	2,500株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	2003年12月 (株)ダイヤモンドシティ（現イオンモール(株)）入社 2011年4月 当社イオンモール都城駅前ゼネラルマネージャー 2013年4月 当社イオンモール福津ゼネラルマネージャー 2016年7月 イオンモールキッズドリーム合同会社 代表職務執行者（現任） 2018年3月 当社営業本部デジタル推進統括部長 2018年5月 当社取締役営業本部デジタル推進統括部長（現任）
  取締役候補者の選定理由	入社以来、主にショッピングモールの管理・運営業務に従事し、2018年より取締役営業本部デジタル推進統括部長を務めております。営業全般にかかわる専門知識と子会社での経営経験を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	伴井明子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  岩村(いわむら)　康次(やすつぐ)

  新任

  生年月日	1966年3月7日
  所有する当社の株式数	1,012株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	2005年8月 当社入社 2007年8月 当社企画開発部 企画開発第一グループ ゼネラルマネージャー 2009年5月 当社開発本部 関東・東北開発部長 2013年4月 当社開発本部 開発統括部長 2016年5月 AEON MALL VIETNAM CO.,LTD General Director（現任） （重要な兼職の状況） AEON MALL HIMLAM COMPANY LIMITED General Director
  取締役候補者の選定理由	入社以来、主にショッピングモールの開発業務に従事し、2016年よりアセアンにおける重点拠点であるイオンモールベトナムの社長を務めております。開発にかかわる専門知識と海外子会社での経営経験を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	岩村康次氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  平(たいら)　真美(まみ)

  再任

  社外取締役候補者

  独立役員候補者

  生年月日	1962年2月20日
  所有する当社の株式数	0株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1990年10月 早川善雄税理士事務所入所 1991年9月 公認会計士登録 1992年4月 税理士登録 2002年10月 税理士法人早川・平会計パートナー（現任） 2011年5月 当社社外監査役 2014年5月 当社社外取締役（現任） 2014年6月 スズデン(株)社外監査役 2016年3月 井関農機(株)社外監査役（現任） 2016年6月 スズデン(株)社外取締役（現任）
  社外取締役候補者の選定理由	公認会計士・税理士として培われた会計の専門家としての見識と、他社での取締役及び監査役としての経験を活かして、当社経営への助言・監督を行っていることに加え、ダイバーシティ経営推進においても実践的な視点からアドバイスを行っております。なお、同氏は過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により引き続き社外取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	平真美氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる
• 

  河端(かわばた)　政夫(まさお)

  再任

  社外取締役候補者

  独立役員候補者

  生年月日	1948年8月10日
  所有する当社の株式数	0株
  略歴､地位､担当及び重要な兼職の状況	1971年4月 パイオニア(株)入社 1996年11月 パイオニアイギリス社長 2004年6月 パイオニア(株)常務執行役員広報・IR、リスク管理担当 2008年4月 パイオニアノースアメリカ会長兼CEO 2009年6月 パイオニア(株)顧問 2010年7月 公益財団法人音楽鑑賞振興財団事務局長 2012年7月 公益財団法人日本英語検定協会アドバイザー 2014年9月 ブレインウッズ(株)顧問（現任） 2015年5月 当社社外取締役（現任） 2015年6月 一般社団法人日本英語交流連盟理事（現任） 2018年6月 学校法人国際基督教大学監事（現任）
  社外取締役候補者の選定理由	他社において、広報・IR・リスク管理業務に従事するとともに、海外数カ国において現地法人経営者として培った国際感覚や豊富な経験等から、当社の経営に関して幅広い観点から適切な助言・監督を行っており、引き続き社外取締役候補者といたしました。
  特別の利害関係	河端政夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

  略歴を開く閉じる

（ご参考）独立社外取締役の独立性判断基準と資質

　当社は、独立社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所の定める独立性基準に則るとともに、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性を持った多種多様な業界の経験者又は経営経験者より候補者を選定し、取締役会における率直・活発で建設的な検討に貢献できる人物を選任しています。