第2号議案 取締役9名選任の件
取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、改めて取締役9名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
木村幸夫
再任
生年月日 1951年12月14日生 所有する当社の株式数 362,300株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 1973年10月
- 当社取締役
- 1991年4月
- 当社代表取締役専務
- 1991年6月
- 当社代表取締役社長
- 2016年4月
- 当社代表取締役会長
現在に至る
取締役候補者とした理由 木村幸夫氏は、長年に亘り、当社グループを拡大・牽引するとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し、選任をお願いするものであります。
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2
木村昭二
再任
生年月日 1953年7月16日生 所有する当社の株式数 339,400株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 1978年12月
- 当社取締役
- 1991年4月
- 当社常務取締役
- 1991年6月
- 当社専務取締役
- 2001年6月
- 当社代表取締役専務
- 2014年6月
- 当社代表取締役副社長
- 2016年4月
- 当社代表取締役社長
現在に至る
取締役候補者とした理由 木村昭二氏は、長年に亘り、国内外で経営に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し、選任をお願いするものであります。
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3
小山幸弘
再任
生年月日 1958年12月18日生 所有する当社の株式数 15,500株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 2007年4月
- 当社執行役員
- 2014年6月
- 当社取締役
- 2018年6月
- 当社常務取締役
- 2020年4月
- 当社常務取締役
管理本部長、女性活躍推進担当
現在に至る - [重要な兼職の状況]
- KIMURA,INC.CEO
取締役候補者とした理由 小山幸弘氏は、長年に亘り、財務、法務、人事や管理全般に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し、選任をお願いするものであります。
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4
成瀬茂広
再任
生年月日 1960年8月30日生 所有する当社の株式数 900株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 1983年4月
- トヨタ自動車㈱入社
- 2010年8月
- トヨタ自動車㈱生産部品物流部部長
- 2015年1月
- トヨタ自動車㈱物流管理部部長
- 2016年1月
- トヨタ自動車㈱サービスパーツ物流部部長
- 2019年3月
- 当社顧問
- 2019年6月
- 当社常務取締役
- 2020年4月
- 当社常務取締役
グループ生産・安全・品質担当、IS事業部担当、SQ推進本部長
現在に至る
取締役候補者とした理由 成瀬茂広氏は、当社グループの生産・安全・品質の全般に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し、選任をお願いするものであります。
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5
木下毅司
再任
生年月日 1959年3月6日生 所有する当社の株式数 5,200株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 2007年4月
- 当社執行役員
- 2017年6月
- 当社取締役
- 2020年4月
- 当社取締役
LS事業本部長、IS事業部長
現在に至る
取締役候補者とした理由 木下毅司氏は、長年に亘り、物流サービス事業を拡大・牽引するとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し、選任をお願いするものであります。
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6
飯永晃一
再任
生年月日 1959年6月24日生 所有する当社の株式数 9,400株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 1984年3月
- 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社
- 2010年7月
- 当社入社、TCS事業本部総括部主査
- 2011年4月
- 当社執行役員
- 2018年6月
- 当社取締役
- 2020年4月
- 当社取締役
TCS事業本部長、カスタマーサービスセンター・TCS総括部担当
現在に至る
取締役候補者とした理由 飯永晃一氏は、長年に亘り、自動車サービス事業に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し、選任をお願いするものであります。
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7
平野善得
社外取締役候補者
独立役員候補者
再任
生年月日 1952年2月2日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 1976年11月
- 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
- 1982年3月
- 公認会計士登録
- 1995年6月
- 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
- 2013年10月
- 有限責任監査法人トーマツ執行役員(中京エリア統括)
- 2015年9月
- 有限責任監査法人トーマツ退所
- 2015年10月
- 公認会計士平野善得事務所開設
- 2017年6月
- 当社社外取締役
現在に至る
取締役候補者とした理由 平野善得氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しており、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場に基づく経営監視機能の強化に加え、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。
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8
大井祐一
社外取締役候補者
独立役員候補者
再任
生年月日 1954年8月17日生 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 1978年4月
- 豊田通商㈱入社
- 2001年3月
- 豊田通商㈱物流部グループリーダー(部長級)
- 2006年4月
- 豊田通商㈱執行役員
- 2011年6月
- 豊田通商㈱常務執行役員
- 2013年6月
- 豊田通商㈱常務取締役
- 2015年4月
- 豊田通商㈱専務取締役
- 2017年4月
- 豊田通商㈱取締役 専務執行役員
- 2017年6月
- 豊田通商㈱代表取締役 副社長執行役員
- 2018年6月
- 当社社外取締役
- 2019年6月
- 豊田通商㈱シニア エグゼクティブ アドバイザー
現在に至る
取締役候補者とした理由 大井祐一氏は、長年に亘り、国内外で経営に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
また、当社と長年に亘り、取引関係にある豊田通商株式会社において経営に関する豊富な経験を有しており、同社との関係の強化や経営監視機能の強化に加え、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。
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9
木村忠昭
新任
生年月日 1980年11月5日生 所有する当社の株式数 30,500株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 - 2004年4月
- 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
- 2007年12月
- 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)退所
- 2008年1月
- 株式会社アドライト 代表取締役(現任)
- 2008年5月
- 公認会計士登録
現在に至る
取締役候補者とした理由 木村忠昭氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験及び会社経営に関する高い見識を有しており、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
(注1)各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
(注2)平野善得氏及び大井祐一氏は、社外取締役候補者であります。
(注3)平野善得氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
(注4)大井祐一氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
(注5)当社は、平野善得氏及び大井祐一氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(注6)当社は、平野善得氏及び大井祐一氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
(注7)IS:インフォメーションサービスの略です。
SQ:セーフティー&クオリティー(安全・品質)の略です。
LS:ロジスティクスサービスの略です。
TCS:トータルカーサービスの略です。