取締役全員（9名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次の通りであります。

(注)

1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.丹羽慎治氏、前川宏一氏は、社外取締役候補者であります。

3.丹羽慎治氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって3年となります。

4.当社は、丹羽慎治氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、前川宏一氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

5.当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害を、当該保険契約によって填補することとしております（ただし、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為又は故意による法令違反等の場合を除く）。各候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

6.当社は、丹羽慎治氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定です。また、前川宏一氏の選任が承認された場合は、名古屋証券取引所の定めに基づき、独立役員として届け出る予定であります。

7.丹羽慎治氏が東邦ガス株式会社の代表取締役副社長執行役員として在任中でありました令和3年4月、同社は中部地区における低圧電力及び家庭用都市ガスに係る供給、並びに再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取期間満了後の電力に関して、独占禁止法違反の疑いがあるとして公正取引委員会による立入検査を受け、令和6年3月に同委員会から警告を受けました。同氏は、本件事実が発覚するまで当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から法令遵守の重要性について注意喚起を行っておりました。