第2号議案 監査役2名選任の件
本株主総会終結の時をもって監査役 安藤誠司氏、田宮正道氏は辞任されます。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、松永靖氏は安藤誠司氏、山田淳氏は田宮正道氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次の通りであります。
-
1
松永靖
新任
生年月日 昭和39年1月29日生 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 昭和62年4月
- 当社入社
- 平成25年7月
- 同東京支店土木部次長
- 平成27年7月
- 同東京支店土木部長
- 平成29年7月
- 同静岡支店土木部長
- 令和元年7月
- 同土木本部土木部長
- 令和2年7月
- 同名古屋支店土木部長（現任）
所有する当社の株式数 0株 監査役候補者とした理由 松永靖氏は、当社に入社以来、長年に亘り土木部門における本支店の要職を歴任し、施工管理・部門運営双方における当社事業に精通した、豊富な経験と専門的な知見を有しております。これらを活かし、より実効的な監査業務に資する十分な役割を果たすことができると判断し、監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
2
山田淳
新任
社外
独立
生年月日 昭和34年12月8日生 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 平成23年4月
- 名古屋市住宅都市局参事
- 平成28年4月
- 同住宅都市局都市活性監
- 平成30年4月
- 同緑政土木局長
- 令和2年4月
- 名古屋高速道路公社理事
- 令和6年3月
- 同退任
所有する当社の株式数 0株 社外監査役候補者とした理由 山田淳氏は、行政及び名古屋高速道路公社にて要職を歴任するなど、豊富な経験と専門的な知見を有しております。当該知見を当社の監査業務に活かしていただけることを期待し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役の職務を適切に遂行できるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.山田淳氏は、社外監査役候補者であります。
3.当社は、山田淳氏の選任が承認された場合は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定であります。
4.当社は保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者が、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害を、当該保険契約によって填補することとしております。（ただし、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為又は故意による法令違反等の場合を除く）。候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5.当社は、山田淳氏の選任が承認された場合は、名古屋証券取引所の定めに基づき、独立役員として届け出る予定であります。
