取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1.候補者と当社との間の利害関係は以下のとおりであります。

①候補者 髙﨑裕樹氏は、名古屋鉄道株式会社の代表取締役を兼務しており、当社と同社との間で工事の請負取引の関係があります。

②候補者 石原真二氏は、石原総合法律事務所の所長を兼務しており、当社と同事務所との間で法律業務に関する顧問契約を締結しております。

③その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.石原真二、中川由賀、坂 英臣の各氏は社外取締役候補者であります。

3.石原真二、中川由賀、坂 英臣の各氏は、現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって石原真二氏は10年、中川由賀は2年、坂英臣氏は1年となります。

4.髙﨑裕樹氏は、現在当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。なお、本総会終結の時をもって髙﨑裕樹氏は辞任により監査役を退任する予定です。

5.当社と石原真二、中川由賀、坂英臣の各氏との間では、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第1項が規定する額としております。なお、石原真二、中川由賀、坂英臣の各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定です。

6.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社取締役を含む被保険者が負担することになる会社役員としての業務遂行に起因する損害賠償の損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7.石原真二、中川由賀、坂 英臣の各氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。なお、石原真二、中川由賀、坂 英臣の各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する予定です。