第2号議案 監査役１名選任の件
監査役 愛知吉隆氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役 髙﨑裕樹氏は本総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
愛知吉隆
再任
社外
独立役員
生年月日 1962年3月20日 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1988年4月
- 公認会計士 今井冨夫事務所（現 アタックス税理士法人）入所
- 1990年5月
- 税理士登録
- 1990年5月
- 税理士 愛知吉隆事務所開設
- 2005年3月
- 株式会社アタックス 取締役（現任）
- 2006年2月
- アタックス税理士法人 代表社員COO（現任）
- 2015年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 〔重要な兼職の状況〕
- 税理士 アタックス税理士法人 代表社員COO
所有する当社の株式の数 0株 社外監査役候補者とした理由 税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、専門家として客観的立場から厳格な監査を受けるため、引き続き社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.愛知吉隆氏は社外監査役候補者であります。
3.愛知吉隆氏は、現在当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。
4.当社と愛知吉隆氏との間では、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第1項が規定する額としております。なお、愛知吉隆氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定です。
5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社監査役を含む被保険者が負担することになる会社役員としての業務遂行に起因する損害賠償の損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6.愛知吉隆氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。なお、愛知吉隆氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する予定です。
（ご参考）第1号議案及び第2号議案が承認可決されますと、取締役会及び監査役会の構成は次のとおりとなる予定です。
