第４号議案 補欠監査役１名選任の件
社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ社外監査役の補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
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礒川 剛志略歴を開く閉じる
生年月日 1973年2月6日生 満51歳 男性 所有する当社株式の数 0株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1999年4月 弁護士登録（大阪弁護士会）2003年4月
北浜法律事務所入所グローバル法律事務所入所（現任）2005年6月ニューヨーク州弁護士資格取得2007年3月株式会社ニッセン社外取締役2007年6月株式会社ニッセンホールディングス社外取締役2007年12月株式会社ニッセン社外監査役2017年12月
株式会社アイ・エム・ジェイ社外監査役株式会社レアル社外監査役2019年4月大阪弁護士会副会長2021年4月近畿弁護士会連合会理事
現在に至る（重要な兼職の状況）
グローバル法律事務所 弁護士補欠監査役候補者とした理由 礒川剛志氏は、弁護士としての経験、特に企業法務・Ｍ＆Ａに関して、高い見識を有しており、また、社外役員としての経験も豊富であり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
(注)
- 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 礒川剛志氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金ならびに訴訟費用の損害を当該保険契約により塡補することとしており、2024年9月に更新を予定しております。なお、礒川剛志氏が社外監査役に就任した場合には、同氏は、当該保険契約の被保険者となります。
- 礒川剛志氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。