第4号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
2023年３月30日開催の第99回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任されました飯塚孝徳氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされておりますので、あらためて、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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飯塚 孝徳補欠の監査等委員である
社外取締役候補者略歴を開く閉じる生年月日 満57歳(1966年6月1日生) 補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 飯塚孝徳氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、８年間にわたり株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構）にて地域経済活性化、事業再生支援に従事し、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験に基づき、客観的かつ公正中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督いただけるものと期待しており、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。 略歴、地位 1996年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
原田・尾崎・服部法律事務所（現尾崎法律事務所）勤務2009年4月2009年10月飯塚総合法律事務所（現在に至る）株式会社企業再生支援機構（現株式会社地域経済活性化支援機構）出向2020年1月当社 社外監査役独立性に関する考え方 飯塚孝徳氏は、当社が定める「社外取締役の独立性基準」を満たしております。なお、同氏が監査等委員である取締役に就任された場合は、東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出る予定であります。 重要な兼職の状況 飯塚総合法律事務所 弁護士 ／ SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 社外取締役(監査等委員) ／
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員 ／ 株式会社星医療酸器 社外取締役所有する当社株式の数 0株
(注)
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 飯塚孝徳氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約の概要は、事業報告「当社の状況、③会社役員の状況」に記載のとおりであります。
- 飯塚孝徳氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結する予定であります。なお、当該契約の概要は、事業報告「当社の状況、③会社役員の状況」に記載のとおりであります。
- 当社は、監査等委員である取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、飯塚孝徳氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、2024年４月１日に当該保険契約を更新する予定であります。なお、当該保険契約の概要は、事業報告「当社の状況、③会社役員の状況」に記載のとおりであります。