第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本総会終結の時をもちまして監査等委員である取締役全員（３名、うち社外取締役２名）は、任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案に関しましては、当社監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
北山 久恵新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 満68歳(1957年8月30日生) 取締役在任年数(本総会終結時) ー 所有する当社株式の数 ０株 取締役会出席回数 ー 監査等委員会出席回数 ー 監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 北山久恵氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として監査法人における豊富な経験、実績、見識を有し、また大手監査法人のパートナーや公認会計士協会の役員、監査委員会委員長等におけるこれまでの経験に基づき、客観的かつ公正中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督いただけるものと期待しており、監査等委員である社外取締役候補者としております。なお、北山久恵氏が取締役に選任された場合は、本総会終了後の監査等委員会での決議を条件として、当社の監査等委員長に就任する予定です。 略歴、地位及び担当 1982年10月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社1986年3月公認会計士 登録1999年5月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) パートナー2013年7月有限責任あずさ監査法人 常務理事2019年6月日本公認会計士協会 近畿会会長7月日本公認会計士協会 副会長2020年6月株式会社椿本チエイン 社外取締役（現在に至る）7月2021年3月北山公認会計士事務所 代表（現在に至る）株式会社荏原製作所 社外取締役4月兵庫県立大学大学院 特任教授（現在に至る）2022年6月株式会社ダイセル 社外監査役（現在に至る）独立性に関する考え方 北山久恵氏は、現在、北山公認会計士事務所の代表でありますが、同事務所と当社及び当社子会社との間には取引はなく、当社が定める「社外取締役の独立性基準」に照らし、同氏と株主との間で利益相反となるおそれはないと判断しています。また、適用のある金融商品取引所が定める独立性基準を満たしているため、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。 重要な兼職の状況 北山公認会計士事務所 代表 ／ 株式会社椿本チエイン 社外取締役 ／ 株式会社ダイセル 社外監査役 -
野田 聖子新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 満62歳(1964年2月17日生) 取締役在任年数(本総会終結時) ー 所有する当社株式の数 ０株 取締役会出席回数 ー 監査等委員会出席回数 ー 監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 野田聖子氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として豊富な経験、実績、見識を有し、また上場企業での社外監査役、社外取締役監査等委員等におけるこれまでの経験に基づき、客観的かつ公正中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督いただけるものと期待しており、監査等委員である社外取締役候補者としております。 略歴、地位及び担当 1986年4月 株式会社阿波銀行 入行1999年4月2007年6月弁護士登録（第一東京弁護士会）
永沢総合法律事務所 入所（現在に至る）株式会社ツムラ 社外監査役2018年6月株式会社阿波銀行 社外取締役監査等委員（現在に至る）2023年4月国立大学法人一橋大学 大学院法学研究科 法科大学院特任教授（現在に至る）独立性に関する考え方 野田聖子氏は、現在、永沢総合法律事務所の弁護士でありますが、同事務所と当社及び当社子会社との間には取引はなく、当社が定める「社外取締役の独立性基準」に照らし、同氏と株主との間で利益相反となるおそれはないと判断しています。また、適用のある金融商品取引所が定める独立性基準を満たしているため、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。 重要な兼職の状況 永沢総合法律事務所 弁護士 ／ 株式会社阿波銀行 社外取締役監査等委員 -
北村 洋一新任略歴を開く閉じる生年月日 満55歳(1970年6月23日生) 取締役在任年数(本総会終結時) ー 所有する当社株式の数 5,949株 取締役会出席回数 ー 監査等委員会出席回数 ー 監査等委員である取締役候補者の選任理由 北村洋一氏は、経理・財務部門を長く経験するとともに、構造改革や収益力強化に取り組んできました。また、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社の取締役を務め、豊富な経験、実績、見識を有しており、客観的かつ公正中立的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督できると判断し、監査等委員である取締役候補者としております。 略歴、地位及び担当 1993年4月 当社（旧サッポロビール株式会社）入社2019年6月株式会社恵比寿ワインマート 監査役 兼SAPPORO VIETNAM LTD. INSPECTOR2022年3月ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 経理部長2024年3月同社 取締役執行役員 兼 経営企画部長2025年3月同社 取締役執行役員 （現在に至る（本総会終結時退任予定））重要な兼職の状況 なし
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 所有する当社株式の数には、サッポログループの役員持株会及び社員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。また、当社は2026年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有する当社の株式数は株式分割後の株式数を基準に記載しております。
- 北山久恵氏が2021年3月から2025年3月まで社外取締役として就任していた株式会社荏原製作所は、2025年２月20日、公正取引委員会より下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けました。同氏は、事前に当該事案を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令遵守の視点に立った提言等を行ってきました。また、当該事案を認識した後は、早急な事案の究明、再発防止に向けた内部統制体制の強化・コンプライアンスの徹底について提言等を行いました。
- 北山久恵氏、野田聖子氏及び北村洋一氏の選任をご承認いただいた場合には、当社は各氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約の概要は、事業報告「当社の現況、③会社役員の状況」に記載のとおりであります。
- 北山久恵氏、野田聖子氏及び北村洋一氏の選任をご承認いただいた場合には、当社は各氏との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結する予定であります。なお、当該契約の概要は、事業報告「当社の現況、③会社役員の状況」に記載のとおりであります。
- 当社は、監査等委員である取締役全員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。また、2026年４月１日に当該保険契約を更新する予定であります。なお、当該保険契約の概要は、事業報告「当社の現況、③会社役員の状況」に記載のとおりであります。
（ご参考）取締役候補者のスキルマトリックス
グループ中長期成長戦略の実行段階において、取締役会として多様で客観性の高い監督機能の強化、迅速かつ質の高い経営判断を可能とする取締役体制の確立を目的とし、新たなスキルマトリックスを策定しました。
スキルについては、必要とされる普遍的な「基盤スキル」に加え、グループ事業領域における成長戦略に対応するための「戦略上必要なスキル」を新たに特定し、２区分で計10項目に分類しています。
取締役会としての実効性をより分かりやすく開示するため、各取締役候補者のスキルについては、保有スキルの中から、当社において特に「期待する」スキルを表記しております。
