第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役鈴木猛仁氏が任期満了となり、また、花井増實氏は2024年8月15日、逝去により退任いたしましたので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。
なお、監査等委員である取締役候補者青柳良則氏は、監査等委員である取締役花井増實氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、前任者の任期が満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
水巻泰彦
新任
生年月日 1958年1月26日生 所有する当社の株式数 14,938株 取締役会出席状況 21/21回 略歴、当社における地位および担当 - 1982年3月
- 当社入社
- 1998年9月
- 当社経理部長
- 2001年7月
- 当社財務部長
- 2008年9月
- 当社取締役（現任）
- 2009年9月
- 当社管理本部長（現任）
重要な兼職の状況 － 取締役候補者とした理由 水巻泰彦氏は、長年にわたり財務部門を指揮し、また2008年からは取締役を務め、豊富な経験と当社における経営全般に関する知見を有しており、当社の経営の監督・監査に活かしていただくため、新たに監査等委員である取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
青柳良則
新任
社外
生年月日 1975年12月31日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位および担当 - 2001年10月
- 第二東京弁護士会登録
- アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
- 2008年11月
- 英国のBerwin Leighton Paisner法律事務所（現 Bryan Cave Leighton Paisner法律事務所）勤務
- 2009年6月
- アンダーソン・毛利・友常法律事務所復帰
- 2009年7月
- 米国ニューヨーク州弁護士登録
- 2012年1月
- アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー（現任）
- 2013年9月
- 愛知県弁護士会へ登録変更
- アンダーソン・毛利・友常法律事務所名古屋オフィス代表
重要な兼職の状況 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 青柳良則氏は、弁護士としての高度な法律面の知見を有しており、当社の経営の監督・監査に活かしていただくため、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2．青柳良則氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3．水巻泰彦氏および青柳良則氏の選任が承認された場合、当社との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める金額の合計額を限度とする契約を締結する予定であります。
4．青柳良則氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
5．当社は、取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ）を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用が填補されることとなります。なお、当該保険料は全額当社が負担しております。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
【ご参考】
下表は、本総会において各候補者が選任された場合の取締役（監査等委員である取締役を含む）および役付執行役員に対して、特に期待する専門性・経験を示しております。
