第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（４名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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大塚 典子再任略歴を開く閉じる生年月日 1965年９月22日生 所有する当社の株式数 1,300株 在任年数 ４年（本株主総会終結時） 取締役会出席状況 17/17回 監査等委員会出席状況 15/15回 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1991年 8月 当社入社1998年 9月当社池袋東口駅前店店長2001年 9月株式会社ビックトイズ代表取締役社長2007年 3月当社内部監査室長2011年 9月当社内部監査室長兼内部統制室長2013年 9月当社執行役員内部監査室長兼内部統制室長2016年11月当社取締役執行役員内部監査室長兼内部統制室長2018年 9月当社取締役執行役員内部監査・内部統制管掌2018年11月当社監査役2020年11月当社取締役（常勤監査等委員）（現任）取締役候補者とした理由 大塚典子氏は長年にわたり、内部監査・内部統制部門の責任者を務めるばかりでなく当社グループ会社の代表取締役を歴任するなど当社グループの中で培った豊富な経験・実績・見識を有しております。その見識等を、当社の監査体制強化に十分に発揮することを期待し、監査等委員である取締役候補者といたしました。 -
岸本 裕紀子再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1953年11月15日生 所有する当社の株式数 15,800株 在任年数 ４年（本株主総会終結時） 取締役会出席状況 17/17回 監査等委員会出席状況 15/15回 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1976年 4月 株式会社集英社入社1981年 3月同社退社2004年 4月
1990年著述業としての活動を始める。（現職）日本大学法学部新聞学科非常勤講師2006年 1月当社社外監査役2020年11月当社社外取締役（監査等委員）（現任）社外取締役候補者とした理由、期待される役割の概要 岸本裕紀子氏は長年にわたり、作家として、また学識経験者として貴重な経験と幅広い見識を有しておられます。その見識等を独立した立場からの当社経営に対する的確な助言等監査体制の強化に十分に発揮していただくことを期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、当社の監査等委員である社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年となります。 -
砂山 晃一再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1957年９月５日生 所有する当社の株式数 1,800株 在任年数 ４年（本株主総会終結時） 取締役会出席状況 17/17回 監査等委員会出席状況 15/15回 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1981年 4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行2003年 3月株式会社みずほ銀行新潟万代橋支店長2004年 4月同行神谷町支店長2005年 8月同行法務部長2010年 4月同行執行役員法務部長2012年12月株式会社丸山製作所常任社外監査役2015年12月同社社外取締役（監査等委員）2020年 3月株式会社共和電業社外取締役（監査等委員）2020年11月当社社外取締役（監査等委員）（現任）2022年 6月日本金属株式会社社外監査役（現任）社外取締役候補者とした理由、期待される役割の概要 砂山晃一氏は金融機関等で培った豊富な経験・実績・見識を有しておられます。その経験等を独立した立場からの当社経営に対する的確な助言等監査体制の強化に十分に発揮していただくことを期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏は過去及び現在において複数の上場企業の社外監査役及び社外取締役監査等委員としての豊富な経験を有することからも、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、当社の監査等委員である社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年となります。 -
南 繁芳新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1954年２月25日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1977年 4月 株式会社群馬銀行入行2000年 2月同行桐生南支店長2002年 3月同行高崎栄町支店長2004年 2月同行公務・法人部副部長2006年 7月同行前橋支店長2009年 6月同行執行役員渋川支店長2011年 6月同行執行役員高崎支店長2013年 6月同行常務執行役員高崎支店長2014年 6月同行取締役本店営業部長委嘱2016年 6月同行常務取締役本店営業部長委嘱2017年 6月同行常務取締役2018年 6月ぐんぎんリース株式会社代表取締役社長2021年 6月前橋倉庫株式会社代表取締役社長2024年 6月同社顧問（現任）社外取締役候補者とした理由、期待される役割の概要 南繁芳氏は金融機関等で培った豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、その経験と知見を活かし、当社の監査体制を強化することができるとともに、幅広い視点からの客観的・中立的な助言や提言を期待できることから、新任の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 各取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 岸本裕紀子氏、砂山晃一氏及び南繁芳氏は社外取締役候補者であります。
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監査等委員である取締役との責任限定契約について
当社は、会社法第427条第１項及び定款第31条に基づき、大塚典子氏、岸本裕紀子氏及び砂山晃一氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。３氏の再任が承認されたときは、当社は３氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
また、新任の社外取締役候補者であります南繁芳氏についても、監査等委員である取締役に選任され、社外取締役に就任したときは、当社は同氏との間で上記と同様の責任限定契約を締結する予定であります。 -
役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社の全ての取締役及び執行役員を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補償するものであり、１年毎に契約更新しております。 -
独立役員について
当社は、岸本裕紀子氏及び砂山晃一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、両氏が監査等委員である取締役に再選され、社外取締役に就任した場合には、引き続き独立役員の届出を継続する予定であります。また、新任の社外取締役候補者であります南繁芳氏についても、監査等委員である取締役に選任され、社外取締役に就任したときは、独立役員として指定する予定であります。
（ご参考）株主総会後の取締役のスキル・マトリックス
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- 本招集ご通知記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。
