第1号議案｜取締役10名選任の件｜オイシックス・ラ・大地株式会社証券コード(3182)

　取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

1

髙島(たかしま)宏平(こうへい)

生年月日	1973年8月15日
所有する当社の株式数	5,267,200株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1997年5月有限会社コーヘイ（現当社）設立代表取締役 1998年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インクジャパン入社 2000年6月当社代表取締役社長（現任） 2010年9月株式会社ごちまる代表取締役 2011年6月一般社団法人東の食の会代表理事（現任） 2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事（現任） 2016年7月株式会社とくし丸代表取締役会長（現任） 2018年7月一般社団法人日本ウィルチェアーラグビー連盟（現一般社団法人日本車いすラグビー連盟）理事長（現任） 2018年12月 Oisix Inc. Director（現任） 2019年5月 Three Limes, Inc. Director（現任） 2019年10月株式会社ウエルカム取締役（現任） 2020年3月株式会社CARTA HOLDINGS社外取締役（現任）
取締役候補者とした理由	1997年の当社創業以来、当社の代表取締役として当社及び当社グループの経営を担い、当社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しており、引き続き、当社及び当社グループの経営に活かしていただきたく、取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

2

藤田(ふじた)和芳(かずよし)

生年月日	1947年2月6日
所有する当社の株式数	1,032,516株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1977年11月株式会社大地（現当社）入社 1983年3月同社代表取締役社長 1987年2月株式会社フルーツバスケット取締役（現任） 1994年12月有限会社総合農舎山形村代表取締役 2017年4月当社社外取締役 2017年10月当社代表取締役会長（現任）
取締役候補者とした理由	1977年に株式会社大地を創立し、有機農産物や無添加のおそうざいなどの安心食材宅配のパイオニアとして同社を経営されてきました。そして、2017年の当社との統合後も、当社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しております。そこで、引き続き、取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

3

堤(つつみ)祐輔(ゆうすけ)

生年月日	1978年3月22日
所有する当社の株式数	720,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1997年6月有限会社コーヘイ（現当社）入社 1999年10月当社取締役 2006年6月当社取締役　EC事業部長 2008年7月当社取締役執行役員　事業本部本部長 2012年4月当社取締役執行役員　EC事業本部本部長 2017年4月当社取締役執行役員　アライアンス/ソリューション本部本部長 2017年10月当社取締役執行役員　ソリューション事業本部本部長（現任） 2018年7月カラビナテクノロジー株式会社取締役（現任）
取締役候補者とした理由	1997年の当社創業メンバーの一人として、当社および当社グループの運営、経営を担い、当社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しており、引き続き、当社及び当社グループの経営に活かしていただきたく、取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

4

小﨑(おざき)宏行(ひろゆき)

生年月日	1952年10月14日
所有する当社の株式数	86,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1975年4月株式会社ダイエー入社 1996年6月同社商品計画本部長 2003年4月同社人事本部長 2006年9月同社執行役員 2006年10月同社取締役　東日本GMS事業担当 2007年3月同社取締役　販売担当 2008年7月当社入社　顧問 2008年11月当社総合企画本部本部長 2009年6月当社取締役執行役員　総合企画本部本部長 2015年7月当社取締役執行役員　人材企画本部本部長兼管理本部本部長 2015年7月株式会社ごちまる監査役 2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事 2016年4月当社取締役執行役員　人材企画本部（現HR本部）本部長 2019年10月当社取締役執行役員　HR本部所管（現任）
取締役候補者とした理由	当社入社後、小売事業の運営・経営の経験を生かし、また、管理部門も担当して経営を担い、当社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しており、引き続き、当社及び当社グループの経営に活かしていただきたく、取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

5

松本(まつもと)浩平(こうへい)

生年月日	1984年1月24日
所有する当社の株式数	7,400株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2008年4月オイシックス株式会社（現当社）入社 2014年7月当社執行役員　総合企画本部経営企画室室長 2015年10月当社執行役員　経営企画本部本部長 2018年2月らでぃっしゅぼーや株式会社（現当社）監査役 2018年6月当社取締役執行役員　経営企画本部本部長（現任） 2019年8月 Future Food Fund株式会社代表取締役（現任）
取締役候補者とした理由	当社入社後、経営企画系を歴任し、当社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しており、引き続き、当社及び当社グループの経営に活かしていただきたく、取締役候補者としました。

略歴を開く閉じる

6

花田(はなだ)光世(みつよ)

生年月日	1948年8月8日
所有する当社の株式数	4,800株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1974年8月南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education研究員 1977年9月カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師 1986年4月産業能率大学教授 1990年3月慶應義塾大学総合政策学部教授 2007年6月当社社外取締役（現任） 2014年4月慶應義塾大学名誉教授（現任） 2014年4月一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任） 2014年4月株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役 2017年5月一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
社外取締役候補者とした理由	花田光世氏を引き続き社外取締役候補者とした理由は、慶應義塾大学名誉教授として、人事を中心とした企業経営全般に関して幅広い知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待するためであります。　なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって13年となります。

略歴を開く閉じる

7

田中(たなか)仁(ひとし)

生年月日	1963年1月25日
所有する当社の株式数	20,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1981年4月前橋信用金庫（現しののめ信用金庫）入庫 1987年4月ジンプロダクツ設立 1988年7月有限会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズホールディングス）設立同社代表取締役（現任） 2011年6月株式会社ブランドニューデイ（現株式会社フィールグッド）代表取締役（現任） 2015年6月当社社外取締役（現任） 2018年5月株式会社ジンズジャパン（現株式会社ジンズ）代表取締役（現任） 2018年12月株式会社Think Lab代表取締役（現任） 2019年3月バルミューダ株式会社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由	田中仁氏を引き続き社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言及び意見を期待するためであります。　なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

略歴を開く閉じる

8

櫻井(さくらい)稚子(わかこ)

生年月日	1973年5月1日
所有する当社の株式数	－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2002年1月株式会社ジェンヌ（現株式会社ABC Cooking Studio）入社 2012年10月同社スタジオ戦略本部長 2013年4月同社取締役副社長 2013年7月同社代表取締役社長 2015年7月 ABC Cooking Studio KOREA CO., Ltd.代表取締役社長 2017年1月株式会社NTTドコモ　ライフサポートビジネス推進部担当部長（現任） 2018年6月当社社外取締役（現任） 2018年12月株式会社トレタ社外取締役（現任） 2019年2月 AI CROSS株式会社社外取締役 2020年2月 AI CROSS株式会社取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由	櫻井稚子氏を引き続き社外取締役候補者とした理由は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験を有し、現職においてはコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待するためであります。　なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

略歴を開く閉じる

9

酒井(さかい)勝昭(かつあき)

生年月日	1967年10月31日
所有する当社の株式数	－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1990年4月株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ（現株式会社ローソン）入社 2006年9月株式会社ローソン　関東ローソン支社　関東第4運営部長 2009年4月同社顧客起点推進ステーション広告販促部長 2011年6月同社CVSグループ COO補佐 2013年5月同社CVSグループ CEO補佐（CVSカンパニー社長補佐） 2014年2月同社九州ローソン支社長 2015年3月同社営業戦略本部長補佐（カード・サービス事業推進PJリーダー） 2016年9月同社社長COO直轄カード・サービス事業部長 2017年3月同社成城石井・NL・LS100事業本部長 2018年3月同社運営本部副本部長 2019年3月同社ラストワンマイル事業本部長 2019年6月当社社外取締役（現任） 2020年3月同社新規事業本部長（現任）
社外取締役候補者とした理由	酒井勝昭氏を引き続き、社外取締役候補者とした理由は、株式会社ローソンでのラストワンマイル事業本部長として、コンビニエンスストア経営全般に関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待するためであります。　なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

略歴を開く閉じる

10

渡部(わたべ)純子(じゅんこ)

生年月日	1977年6月27日
所有する当社の株式数	－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	2000年4月大日本印刷株式会社入社 2002年5月株式会社インプレッション入社 2004年10月株式会社リクルート入社 2014年4月株式会社リクルートライフスタイル執行役員 2019年4月株式会社リクルートホールディングス　全社CRM推進室室長 2019年6月当社社外取締役（現任） 2020年4月株式会社リクルート　IDポイントプロダクト　サービス開発部　部長（現任）同社　横断CRM部　部長（現任）
社外取締役候補者とした理由	渡部純子氏を引き続き社外取締役候補者とした理由は、リクルートグループにおいて、顧客管理に関するマネジメントについて幅広い知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待するためであります。　なお、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

略歴を開く閉じる

（注）

1．髙島宏平氏は一般社団法人東の食の会の代表理事及び一般社団法人日本車いすラグビー連盟の理事長であり、これら社団法人と当社とは役務提供等の取引関係があります。

2．田中仁氏は、株式会社ジンズ、株式会社ジンズホールディングスの代表取締役であり、両社と当社とは商品販売の取引関係があります。

3．その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

4．花田光世氏、田中仁氏、櫻井稚子氏、酒井勝昭氏及び渡部純子氏は、社外取締役候補者であります。

5．当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定款第29条に定めております。当社は、花田光世氏、田中仁氏、櫻井稚子氏、酒井勝昭氏及び渡部純子氏との間でこの損害賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。

6．当社は、花田光世氏及び田中仁氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合には、当社は両氏を独立役員とする予定であります。

7．上記取締役候補者の有する当社の株式数は、2020年3月31日現在のものであります。

第1号議案　取締役10名選任の件

「ログインID・仮パスワード」入力不要
議決権行使がスマートフォンで簡単にできる

QRコード行使について

修正事項の対応について

株主総会会場ご案内図

第1号議案 取締役10名選任の件

「ログインID・仮パスワード」入力不要議決権行使がスマートフォンで簡単にできる

QRコード行使について

修正事項の対応について

株主総会会場ご案内図

第1号議案　取締役10名選任の件

「ログインID・仮パスワード」入力不要
議決権行使がスマートフォンで簡単にできる