現任の取締役（監査等委員）3名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、取締役会の諮問機関として社外役員が過半数のメンバーで構成される任意の指名報酬委員会にて審議し監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会に答申され決定したものです。監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

(注)

1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（以下「D＆O保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役（監査等委員である取締役を含む）等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なお、D＆O保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役（監査等委員である取締役を含む）もD＆O保険契約の被保険者となる予定であります。D＆O保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

3. 二宮類四郎、輿石正博の両氏は、社外取締役候補者であります。

4. 二宮類四郎、輿石正博の両氏は、現に当社の社外取締役でありますが、社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

5. 当社は、二宮類四郎、輿石正博の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。