第2号議案 補欠監査役1名選任の件
本総会開始の時をもって補欠監査役の石関正次氏の選任の有効期間が満了しますので、改めて、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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石関正次
再任
生年月日 1957年9月18日生 所有する当社株式の数 9,800株 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 - 1981年4月
- 株式会社埼玉銀行入社
- 1993年6月
- 株式会社あさひ銀行 総合企画部
- 2002年3月
- 株式会社りそなホールディングス 財務部
- 2009年2月
- 同社 財務部グループリーダー
- 2011年8月
- 当社 入社
- 2012年6月
- 当社 経理部長
- 2013年4月
- 当社 執行役員 経理部長
- 2018年7月
- 当社 常務執行役員 情報処理本部長兼経理部担当
- 2020年6月
- 当社 常勤監査役
- 2023年6月
- 当社 補欠監査役（現任）
- 2023年6月
- AGSビジネスコンピューター株式会社 監査役（2024年6月18日退任予定）
- 2023年6月
- AGSプロサービス株式会社 監査役（2024年6月18日 退任予定）
- 2023年6月
- AGSシステムアドバイザリー株式会社 監査役（2024年6月18日 退任予定）
補欠監査役候補者とした理由 石関正次氏は、2020年6月から2023年6月まで当社監査役を務め、経営の監査及び監督を適切に行っておりました。また、金融機関における企画および財務部門の経験と当社での経理部門を中心とした豊富な業務経験があり、財務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。これらのことから、当社の業務を熟知しており、当社グループの経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、引き続き補欠監査役として選任をお願いするものです。 略歴を開く閉じる
(注)
1．石関正次氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．当社は、石関正次氏が監査役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
3．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である対象役員が、会社役員の業務としての行為に起因して損害賠償請求を受けて負担する損害賠償金及び争訟費用等を、当該保険契約により保険会社が補填することとしております。石関正次氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
