第2号議案 監査役2名選任の件
監査役 黒目泰一、堀家尚文の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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1
黒目泰一
再任
社外
独立
生年月日 1957年9月5日生 満66歳 男性 在任年数 3年 所有する当社の株式数 0株 取締役会出席状況 15/15回（100％） 監査役会出席状況 11/11回（100％） 当社における地位 監査役（常勤） 略歴 - 1982年4月
- 東レ㈱入社
- 2003年6月
- 同社岐阜工場フィルム製造部長
- 2009年11月
- 同社土浦工場長
- 2016年6月
- トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社取締役
ペンファイバー社社長 - 2018年6月
- 東レ㈱常任理事 在マレーシア国東レ副代表
トーレ・インダストリーズ（マレーシア）社副社長
ペンファイバー社社長 - 2021年6月
- 当社社外監査役（現任）
社外監査役候補者とした理由 長年にわたる生産部門での豊富な実務経験に加え、海外において企業経営に携わった経験を有しておられます。これらの経験と知見を当社の監査に活かしていただけると判断し、引き続き社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。
当社事業内容や化学業界に関しても深く理解されており、多角的な観点から有用な指摘、意見をいただいております。略歴を開く閉じる
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2
竹内昌
新任
生年月日 1964年10月18日生 満59歳 男性 在任年数 －年 所有する当社の株式数 0株 取締役会出席状況 －回（－％） 監査役会出席状況 －回（－％） 当社における地位 執行役員総務本部長 略歴 - 1989年4月
- 当社入社
- 2009年3月
- 当社法務部長
- 2020年7月
- 当社事務本部副本部長
- 2021年4月
- 当社総務本部長
- 2022年6月
- 当社執行役員総務本部長（現任）
監査役候補者とした理由 長年にわたり当社法務部門の責任者を務めた経験を有しており、当社のコンプライアンス体制の構築に向けた各種施策の実行責任者としての役割を担ってまいりました。これらの経験と知見を当社の監査に活かせると判断し、新たに監査役候補者として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 黒目泰一氏は、社外監査役の候補者であります。同氏の再任が承認された場合は、同氏を新たに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。
3. 黒目泰一氏は、2021年6月まで当社の特定関係事業者である東レ㈱の業務執行者（常任理事）でありました。
4. 当社は、社外監査役との間において、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。黒目泰一氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる争訟費用及び損害賠償金が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
