監査役竹田徹氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりです。

＊当社と、林秀樹氏の重要な兼職先との間で、過去3年間において取引はありません。

（注）

1．林秀樹氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．林秀樹氏は、社外監査役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性基準を満たすことになるため、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、林秀樹氏を独立役員として届け出ています。

3．当社は、監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めています。林秀樹氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結する予定です。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める金額です。

4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、それによって被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により補填することとしています。すべての被保険者について、その保険料の全額を当社が負担しており、林秀樹氏の選任が承認された場合は、同氏は、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は、任期途中に当該保険契約を同様の内容で更新する予定です。

＜ご参考＞ 取締役及び監査役の主な専門性と経験

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認された場合の当社の取締役及び監査役が有する主な専門性と経験は次のとおりとなります。

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、経営の基本方針及び中期経営計画等に基づき、取締役会が備えるべきスキルについて指名・報酬委員会で審議のうえ、取締役会で決定しています。役員候補者につきましては、取締役会の役割、責務を実効的に果たせる体制となるよう、特定したスキルや多様性に加え、その識見・経験・能力及び人格を考慮し、選定しています。なお、取締役会が備えるべきスキルは、経営環境等により刻々と変化するものですので、定期的に見直しています。