本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役小池　徹氏および山崎裕司氏が任期満了となり、また監査等委員である取締役脇田英嗣氏が辞任いたしますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

(注)

1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 小池　徹氏および山崎裕司氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は小池　徹氏および山崎裕司氏を株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3. 小池　徹氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって6年となります。

4. 山崎裕司氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。

5. 小池　徹氏および山崎裕司氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額、または当該契約で定める額とのいずれか高い額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、山内敏男氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4．会社役員に関する事項　（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。監査等委員である各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者となります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7. 山内敏男氏の所有する当社の株式の数は、2023年3月31日現在の状況を記載しております。また、兼房従業員持株会における本人持分を含めております。