第２号議案 取締役８名選任の件
当社は、取締役の経営責任を重視し、株主のみなさまに各事業年度毎に取締役の信任をお諮りするため、定款により取締役の任期を１年と定めております。
当定款規定に基づき、取締役全員（８名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて取締役８名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
なお、取締役の数及び候補者につきましては、取締役会の諮問機関である「指名報酬委員会」の答申に基づき、取締役会で決定しております。
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辻󠄀 勝再任略歴を開く閉じる
生年月日 1960年６月４日生 所有する当社株式の数 125,100株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1987年9月 当社入社2007年6月当社執行役員2008年6月当社取締役2011年6月当社常務取締役2012年6月当社事業本部長2015年6月当社専務取締役2019年4月当社取締役社長2025年4月
当社内部統制管掌兼技術本部長当社取締役会長（現在）
当社関係会社管掌兼事業本部長（現在）取締役候補者とした理由 辻󠄀勝氏は、2019年より代表取締役社長として、また、2025年４月からは代表取締役会長として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、事業の拡大に貢献し企業価値向上にも取り組んでおります。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 -
中山 知巳再任略歴を開く閉じる
生年月日 1963年１月10日生 所有する当社株式の数 57,160株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1982年4月 当社入社2015年6月当社執行役員2019年6月
当社事業本部事業企画部長兼東京支社AP統括営業部長当社取締役2022年6月当社常務取締役2023年4月当社事業本部長兼事業企画部長2024年6月当社専務取締役2025年4月当社取締役社長（現在）
当社内部統制管掌兼技術本部長（現在）取締役候補者とした理由 中山知巳氏は、取締役として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、専務取締役として事業本部を担当し、当社の営業部門における営業戦略を主導し経営計画を推進してまいりました。また、2025年４月からは代表取締役社長として、現在中期経営計画を策定、推進し、企業価値向上にも取り組んでおります。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 -
川上 晃一再任略歴を開く閉じる
生年月日 1965年７月８日生 所有する当社株式の数 13,100株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1988年12月 当社入社2021年6月当社執行役員2022年1月当社CEOオフィス経営企画部長兼DXビジネスチーム・リーダー（CDO）兼品質保証室長2023年4月当社管理本部副本部長兼CEOオフィス経営企画部長兼DXビジネスチーム・リーダー（CDO）2023年6月当社取締役2025年4月当社管理本部長兼安全担当兼安全保障貿易管掌兼CEOオフィスDXビジネスチーム・リーダー（CDO)2025年5月当社管理本部長兼安全担当兼安全保障貿易管掌兼 CEOオフィスDXビジネスチーム・リーダー（CDO）兼財務統括部長2026年4月当社常務取締役（現在）
当社管理本部長兼安全担当兼安全保障貿易管掌兼 CEOオフィスDXビジネスチーム・リーダー（CDO）（現在）取締役候補者とした理由 川上晃一氏は、取締役として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、管理本部を担当し、主に経営企画部門における経営戦略を主導し、経営計画を推進してまいりました。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 -
曾根 武志再任略歴を開く閉じる
生年月日 1970年２月25日生 所有する当社株式の数 17,895株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1990年4月 当社入社2019年4月当社関東支店長兼モバイルプラント事業部長2019年6月当社執行役員2022年6月当社上席執行役員2023年6月当社取締役（現在）2025年4月当社事業本部副本部長兼サービス企画部長兼モバイルプラント事業部長2026年4月当社事業本部副本部長兼事業企画部長（現在）取締役候補者とした理由 曾根武志氏は、取締役として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、当社の主力部門であるメンテナンスサービス事業及びモバイルプラント事業を担当し、当該事業における戦略を主導し、経営計画を推進してまいりました。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 -
山田 和寛再任略歴を開く閉じる
生年月日 1970年12月16日生 所有する当社株式の数 16,500株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1995年4月 当社入社2008年4月当社事業開発推進室 リーダー2019年4月
株式会社前川工業所代表取締役社長当社製造本部本社工場長2020年6月当社執行役員2022年3月宇部興機株式会社代表取締役社長2023年6月当社上席執行役員2024年7月
当社製造本部副本部長兼本社工場長株式会社松田機工代表取締役社長2025年4月当社製造本部長兼本社工場長（現在）2025年6月当社取締役（現在）取締役候補者とした理由 山田和寛氏は、取締役として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、当社の製造部門を担当し、当該部門における戦略を主導し、経営計画を推進してまいりました。また、当社グループ子会社の代表取締役経験により培われた豊富な知識と経験を、当社の経営にも反映していただけるものと期待しております。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 -
石井 正文再任略歴を開く閉じる
生年月日 1957年11月３日生 所有する当社株式の数 12,500株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1980年4月 外務省入省2002年2月外務大臣秘書官2004年1月在英国日本大使館公使2006年7月在アメリカ合衆国日本大使館公使2013年1月外務省国際法局長2014年7月駐ベルギー国特命全権大使2017年3月駐インドネシア国特命全権大使2021年1月外務省退官2021年6月当社社外取締役（現在）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 石井正文氏は、長年にわたり外務省において要職を歴任しその豊富な国際経験を通じて培われた国際情勢に関する幅広い見識に加え、当社が今後展開を目指しているアジア地域に関する知見も有しており、当社の業務執行に対する監督、助言いただくことを期待しております。また、同氏は過去会社の経営に関与したことがない候補者でありますが、上記の理由から当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。 -
佐伯 里香再任略歴を開く閉じる
生年月日 1961年２月27日生 所有する当社株式の数 ０株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 2002年4月 有限会社ユーシステム（現 株式会社ユーシステム）設立2021年6月
同社代表取締役（現在）当社社外取締役（現在）2022年6月株式会社神戸商工貿易センター取締役2025年6月日本トムソン株式会社社外取締役（監査等委員）（現在）〈重要な兼職の状況〉
株式会社ユーシステム 代表取締役
日本トムソン株式会社 社外取締役（監査等委員）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 佐伯里香氏は、事業会社の創業者及び現経営者として企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を有しており、当社の経営に反映していただけるものと期待しております。また、同氏の本業であるICTの知識及びダイバーシティの観点から多様な意見を取り込むことが今後の当社の発展にも必要なものと考え、当社の業務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。上記の理由から当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、引き続き指名報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただく予定です。 -
貞苅 茂再任略歴を開く閉じる
生年月日 1957年９月22日生 所有する当社株式の数 15,200株 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） 1980年4月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行2010年4月同行執行役員 監査部長2011年5月株式会社みなと銀行常務執行役員2013年4月同行代表取締役専務兼専務執行役員2015年6月神戸土地建物株式会社代表取締役副社長2016年6月神戸ビル管理株式会社代表取締役社長2019年6月当社社外監査役2022年6月当社社外取締役（現在）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 貞苅茂氏は、金融機関及び事業会社において長年企業経営に携わることにより培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に反映していただけるものと期待しております。また、同氏の財務会計に関する知識について多様な意見を取り込むことが今後の当社の発展にも必要なものと考え、当社の業務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。上記の理由から、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、引き続き指名報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただく予定です。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 石井正文氏、佐伯里香氏、貞苅茂氏は、社外取締役の候補者であります。
- 石井正文氏、佐伯里香氏、貞苅茂氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。３氏が選任された場合は、当社は引き続き３氏を独立役員とする予定です。
- 石井正文氏及び佐伯里香氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって５年となります。貞苅茂氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって４年となります。なお、貞苅茂氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。
- 当社は現在、石井正文氏、佐伯里香氏、貞苅茂氏との間で損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。３氏が再任された場合には、同契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者のその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 現時点においては、各候補者との間で会社法第430条の２第１項に基づく補償契約を締結する予定はございません。