第３号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役小川直樹氏が任期満了となります。つきましては、改めて監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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高橋 均新任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1955年９月21日生 所有する当社株式数 －株 在任年数 －年 取締役会出席状況 －回 監査役会出席状況 －回 略歴および当社における地位 1980年4月 新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社2009年7月同社監査役事務局部長2009年10月社団法人日本監査役協会常務理事2010年10月獨協大学法科大学院教授2017年4月獨協大学法学部教授（現任）2018年6月曙ブレーキ工業株式会社社外監査役2019年6月株式会社ジャムコ社外監査役（現任）2023年4月プロアクト法律事務所顧問（現任）重要な兼職の状況 獨協大学法学部教授
株式会社ジャムコ社外監査役社外監査役候補者とした理由 高橋均氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、商法・会社法、金融商品取引法、企業法務に関する幅広い見識と、企業内における監査に関する実務経験を有しており、それらを当社の監査に反映していただけるものと期待し、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 高橋均氏は、社外監査役候補者であります。
- 当社は、高橋均氏の選任が承認された場合は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。高橋均氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 高橋均氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員とする予定であります。