第４号議案 補欠監査役１名選任の件
2023年２月27日開催の第71期定時株主総会において補欠監査役に選任された大寺正敏氏は、一身上の都合により本株主総会開始時点をもって補欠監査役を辞退したい旨の申し出がありました。これにともない、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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岩本 博昭略歴を開く閉じる
生年月日 1958年10月８日生 所有する当社株式数 －株 略歴 1982年4月 日立電子エンジニアリング株式会社（現 株式会社日立ハイテク）入社2009年4月株式会社日立ハイテクノロジーズ（現 株式会社日立ハイテク）財務本部財務部長2013年4月日立先端科技股份有限公司管理本部本部長2017年10月株式会社日立ハイテクノロジーズ（現 株式会社日立ハイテク）監査室部長2024年11月日精エー・エス・ビー機械株式会社入社同社社長付2024年12月同社常勤監査役（現任）補欠監査役候補者とした理由 岩本博昭氏は、長年にわたりグローバル企業で財務、監査などの専門的な業務に携わり高い見識と豊富な経験を有しており、それらを当社の監査に活かしていただけるものと期待し、補欠監査役候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 岩本博昭氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 当社は、岩本博昭氏が監査役に就任された場合は、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。岩本博昭氏が監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 岩本博昭氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査役に就任された場合は、独立役員とする予定であります。