取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）八木隆夫、山岡一朗、濱田哲也、八木靖之及び玉巻裕章の5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の充実強化を図るため1名増員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、異論はない旨の意見表明を受けております。

取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1.各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2.玉巻裕章氏は社外取締役候補者であります。

3.玉巻裕章氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、在任期間は、本総会終結の時を持って1年となります。

4.当社は、玉巻裕章氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

5.当社は玉巻裕章氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

6.役員等賠償責任保険契約の締結について

当社は、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員です。本議案でお諮りする取締役候補者の八木隆夫氏、山岡一朗氏、三橋大作氏、藤本貴史氏、八木靖之氏及び玉巻裕章氏は既に当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。

【役員等賠償責任保険契約の内容の概要】

①被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は全額当社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はございません。

②塡補の対象となる保険事故の概要

被保険者である役員等がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けることによって被る損害について塡補します。

但し、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されないなど一定の免責事由があります。

【ご参考】当社の取締役に期待する分野・専門性

取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、第2号議案が原案どおり可決された場合について記載しております。