第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役の山本浩志氏の補欠として、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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平松帝人
生年月日 1966年8月4日生 所有する当社株式の数 4,900株 略歴、地位及び担当 - 1990年4月
- 株式会社ヤギ入社
- 2018年4月
- 当社経営企画部門 経営企画部長代理
- 2018年8月
- 当社経営企画部門 経営企画部長代理 兼 管理本部管理部門 経理部長代理 兼 経理統括グループ 課長
- 2019年4月
- 当社経営企画部門 グループ経営企画部長 兼 管理部門 経理部 経理総括グループ課長
- 2020年4月
- 当社経営企画本部 グループ経営企画部長
- 2021年4月
- 当社経営管理部長
- 2022年4月
- 当社経営企画本部 経営管理部長
- 2022年10月
- 当社経営企画本部 経営企画部付 副参事 経理総括グループ担当
- 2023年4月
- 当社社長付 特命担当
- 2024年4月
- 当社執行役員 コーポレート本部 財務経理部長（現任）
補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由 平松帝人氏は、当社において、経営企画など中枢部門で長年にわたる業務経験を積み、管理本部（現コーポレート本部）全般について相当の知見を有することから、当社の監査・監督機能の強化に寄与できると判断し、補欠の監査等委員である取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員等がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けることによって被る損害について塡補することとしております(但し、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は除く)。平松帝人氏は既に当該保険契約の被保険者となっており、監査等委員である取締役に就任した場合、引き続き被保険者となります。
