本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下本議案において同じです。）6名全員が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図る為に取締役1名を増員することとし、取締役7名の選任をお願いするものであります。

尚、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。

取締役候補者は、次の通りであります。

(注)

1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.杢野純子氏の戸籍上の氏名は、竹尾純子であります。

3.杢野純子氏及び藤山雄治氏は社外取締役候補者であります。

4.杢野純子氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。

5.藤山雄治氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。

6.当社は、杢野純子氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引続き同氏を独立役員とする予定であります。また藤山雄治氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定であります。

7.当社は、杢野純子氏及び藤山雄治氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約の内容の概要は、第61期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項の事業報告「2.会社の現況（4）会社役員の状況」に記載の通りです。両氏が再任された場合には、当社は引続き両氏との当該契約を継続する予定であります。

8.当社は、保険会社との間で、取締役、執行役員等を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、第61期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項の事業報告「2.会社の現況（4）会社役員の状況」に記載の通りです。各氏が選任された場合には、各氏は引続き被保険者となります。