第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役４名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、あらたに監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
なお、本議案および第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役14名中５名が独立社外取締役で構成され、３分の１以上を占める体制となります。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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金子 秀再任略歴を開く閉じる生年月日 1962年6月24日 所有する当社株式の数 13,600株 取締役在任年数 ２年（うち監査等委員在任年数 ２年） 取締役会出席率・回数 100.0％（18回／18回） 監査等委員会出席率・回数 100.0％（17回／17回） 当社における地位・担当 取締役（常勤監査等委員） 略歴 1987年4月 大倉商事㈱入社1998年10月㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）入社2009年4月当社経営企画本部経営企画部ゼネラルマネージャー2012年4月当社グループ管理本部経理財務部ゼネラルマネージャー2017年4月
㈱バンダイナムコビジネスアーク経理財務部ゼネラルマネージャー㈱バンダイナムコビジネスアーク取締役2021年4月㈱バンダイナムコビジネスアーク常務取締役2022年4月当社執行役員グループ管理本部長2024年6月当社取締役（常勤監査等委員）（現任）監査等委員である取締役候補者とした理由等 長年にわたり管理部門において業務に従事し、財務・会計・税務実務に精通していることから、その知識および経験を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待したものであり、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。 -
小宮 孝之再任社外略歴を開く閉じる生年月日 1970年8月27日 所有する当社株式の数 500株 取締役在任年数 ４年（うち監査等委員在任年数 ４年） 取締役会出席率・回数 100.0％（18回／18回） 監査等委員会出席率・回数 100.0％（17回／17回） 当社における地位・担当 社外取締役（監査等委員） 略歴 1993年11月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所1997年4月公認会計士登録2001年7月髙野総合会計事務所（現 税理士法人髙野総合会計事務所）入所2002年1月税理士登録2006年6月㈱ナムコ（＊）（現 ㈱バンダイナムコアミューズメント）社外監査役2007年7月
（＊）㈱ナムコ（現 ㈱バンダイナムコエンターテインメント）が、新設分割により設立した会社であります。髙野総合コンサルティング㈱代表取締役2010年6月税理士法人高野総合会計事務所シニアパートナー2017年12月㈱ＫＥＹコンサルティング代表取締役（現任）2022年6月当社社外取締役（監査等委員）（現任）重要な兼職の状況 公認会計士
税理士監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割 長年にわたり会計・税務実務および監査実務に精通され、公認会計士および税理士の資格も有することから、会計・税務および監査に関する高度な知識および経験を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待したものであり、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。 -
村岡 香奈子新任社外略歴を開く閉じる生年月日 1965年4月26日 所有する当社株式の数 ―株 略歴 1988年4月 三菱商事㈱入社1993年4月弁護士登録（第二東京弁護士会）1999年10月
アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所2001年1月森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）パートナー2010年1月森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）プロフェッショナル・サポート・ロイヤー2020年4月宏和法律事務所入所2020年6月日本光電工業㈱社外取締役2021年3月㈱不二家社外取締役（現任）2024年6月ジャフコグループ㈱社外取締役監査等委員（現任）2025年4月呉服橋法律事務所代表弁護士（現任）重要な兼職の状況 弁護士 呉服橋法律事務所
㈱不二家社外取締役
ジャフコグループ㈱社外取締役監査等委員監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割 長年にわたり弁護士として活躍されていることから、リーガルリスクの観点からの高度な知識および経験を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者としております。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
- (注)
- 小宮孝之および村岡香奈子の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、小宮孝之氏は現に当社の社外取締役であり、就任してからの年数は、本総会終結の時をもって約４年となります。
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社外取締役としての独立性
社外取締役候補者である小宮孝之および村岡香奈子の両氏は、当社の定める社外取締役の独立性に関する基準（後記「社外取締役の独立性に関する基準」を参照）を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断したため、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、本定時株主総会における選任後、当社の独立役員となる予定であります。 - 小宮孝之および村岡香奈子の両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
- 各取締役候補者と当社との間で、会社法第430条の２第１項の補償契約を締結する予定はありません。
- 当社は、保険会社との間において、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の概要は、事業報告「2.会社の現況（2）会社役員の状況」に記載のとおりです。なお、本議案が原案どおり承認可決されますと、各取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。